HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 19, 2016

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-022

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董 事会第九次会议决议，公司董事会决定于2016 年9 月5 日召开2016 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议召集人：公司第六届董事会

2．经公司第六届董事会第九次会议审议通过决定召开2016 年第 一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

3．会议时间：

现场会议召开时间：2016 年9 月5 日 14:50

网络投票时间：2016 年9 月4 日-2016 年9 月5 日

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2016 年9 月5 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年

• 9 月4 日15:00—2016 年9 月5 日15:00 期间的任意时间。

• 现场会议地点：海口市蓝天路16 号高速公路大楼7 楼会议室。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

6.本次会议投票表决方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

• 出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台 （http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时

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限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投 票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7．会议出席对象：

（1）截止 2016 年 8 月30 日（星期二）下午 15:00 交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代 理人不必是公司的股东）。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 二、会议审议事项

会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

上述议案内容详见2016 年8 月20 日于《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间：2016 年8 月 31 日（上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00）；

2.登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭 证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记； 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理 人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司 进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。

3.登记地点：海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼企业发展部。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

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• 1.投票代码：360886。

• 2.投票简称：“海高投票”。

• 3.投票时间：2016 年9 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

• 议案 1，具体如下表：

议案	1，具体如下表：
序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	1.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决的意见种类	表决意见对应的申报股数如下
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有 效申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投 票结果为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证 券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

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• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4 日下午 3：

• 00，结束时间为 2016 年 9 月 5 日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

（1 ）申请服务密码的流程如下：登陆网址 （http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返 回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入 股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过 交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（1）登录网站（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司 股东大会列表”选择“海南高速股份有限公司 2016 年第一次临时股 东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入

• 您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择 CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 （4）确认并发送投票结果。

• （5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更

• 改投票结果。

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五、其他事项

1.会议联系方式

联系电话：0898－66768394、66511500； 传真：0898－66790647； 联系人：张堪省 、林元彩。

2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3.授权委托书（附后）

六、备查文件

第六届董事会第九次会议决议 特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会 2016 年8 月20 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本 公司)出席海南高速公路股份有限公司2016 年第一次临时股东大会， 并代为行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

议 案 名 称	同意	反对	弃权
关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在 表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果， 三者中只能选其一。

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大 会结束止。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。

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