HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 28, 2015

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2015-024

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南高速公路股份有限公司(以下简称:"公司")第六届董 事会第六次会议决议,公司董事会决定于 2015 年 9 月 14 日召开 2015 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司第六届董事会

2.经公司第六届董事会第六次会议审议通过决定召开 2015 年第 二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议时间:

现场会议召开时间:2015 年 9 月 14 日 14:50

网络投票时间:2015 年 9 月 13 日-2015 年 9 月 14 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2015 年 9 月 14 日交易日上午 9:3011:30,下午 13:0015:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月 13 日 15:00—2015 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

1. 现场会议地点:海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会议。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

6.本次会议投票表决方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投 票 系 统 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 (http://wltp.cninfo.com.cn),公司股东应在本通知列明的有关时 限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投 票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.会议出席对象:

(1)截止 2015 年 9 月 8 日(星期二)下午 15:00 交易结束 后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代 理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案。

上述议案内容详见 2015 年 8 月 29 日于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 三、会议登记方法

1.登记时间:2015 年 9 月 10 日(上午 9:00-11:00,下午 14:30-17:00);

2.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭 证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记; 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;委托代理 人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司 进行登记;异地股东可以传真或信函方式登记(授权委托书见附件)。

3.登记地点:海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼企业发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以 通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360886。

2.投票简称:"海高投票"。

3.投票时间:2015 年 9 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日,"海高投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股 东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表 议案 1,具体如下表:

序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议	1.00元
	案

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决的意见种类	表决意见对应的申报股数如下
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有 效申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投 票结果为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证 券交易所互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击"投 票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 13 日下午 3:00,结束时间为 2015 年 9 月 14 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。

( 1 )申请服务密码的流程如下:登陆网址 (http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册;填写"姓名"、 "证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返 回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入 股票的方式, 凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过 交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

(1)登录网站(http://wltp.cninfo.com.cn),在"上市公司 股东大会列表"选择"海南高速公路股份有限公司 2015 年第二次临 时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入 您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选 择 CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(5)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更 改投票结果。

4

五、其他事项

1.会议联系方式

联系电话:0898-66768394、66511500;

传真:0898-66790647;

联系人:张堪省 、林元彩。

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.授权委托书(附后)

六、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 29 日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本 公司)出席海南高速公路股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权,本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

议案名称	同意	反对	弃权
关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议
案

注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在 表决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下用"√"标明表决结果, 三者中只能选其一。

委托人签名或盖章:

委托人身份证或营业执照号:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大 会结束止。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。