HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 28, 2012

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2012—040

海南高速公路股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，海南高速公路股份有限公司（以 下简称“公司”）2012 年第七次临时董事会会议决定召开2013 年第一次临时股 东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

• （二）会议时间：2013 年1 月15 日上午9:00 时，会期半天；

• （三）会议地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼会议室；

• （四）召开方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关

议案。

二、会议审议《关于聘请2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 此议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 的《董事会决议公告》。

三、出席会议对象：

（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• （二）截止2013 年1 月10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记

• 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（三）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理 人可以不是公司股东（授权委托书见附件）。

四、会议登记办法

• （一）登记方式：

• 1、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、

• 加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐

• 户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办

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理登记手续；

• 3、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2013 年1 月11 日（上午9:00—12:00,下午2:30—5:00

时）。

• （三）登记地点：海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼公司企业发展部

邮 编：570203

联系电话：0898-66768394

传 真：0898-66790647

联 系 人：张堪省

四、其它事项

会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此通知。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会 2012 年12 月29 日

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附件：

海南高速公路股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公

司2013 年第一次临时股东大会，并按如下权限行使表决权。

议 案	同意	反对	弃权
关于聘请2012年度财务审计机构和
内控审计机构的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持有股份数： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表 意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两 个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。

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