HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 27, 2012

海南高速公路股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,海南高速公路股份有限公司(以 下简称"公司")2012 年第六次临时董事会会议决议召开 2012 年第五次临时股 东大会,现将具体事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:海南高速公路股份有限公司董事会;

(二)会议时间:2012 年 12 月 13 日上午 9:00 时,会期半天;

(三)会议地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会议室;

(四)召开方式:现场召开,与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关 议案。

二、会议审议《关于增资入股海南航天投资管理有限公司的议案》。

以上议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上的《2012 年第六次临时董事会会议决议公告》和《关于增资入股海南航天投 资管理有限公司事项的公告》。

三、出席会议对象:

(一)本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(二)截止 2012 年 12 月 10 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

(三)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,代理 人可以不是公司股东(授权委托书见附件)。

四、会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东登记:符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、 加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还 须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东登记:符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐

户办理登记手续;委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办 理登记手续;

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012 年 12 月 11 日(上午 9:00—12:00,下午 2:30—5:00 时)。

(三)登记地点:海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼公司企业发展部

邮 编:570203

联系电话:0898-66768394 66511500

传 真:0898-66790647

联 系 人:张堪省 杨 鹏

五、其它事项

会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此通知。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 28 日

附件:

海南高速公路股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席海南高速公路 股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并按如下权限行使表决权。

议案	同意	反对	弃权
关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属
物的议案

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持有股份数:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

注:1、委托人对"同意"、"反对"、"弃权"三项委托意见栏中的一项发表 意见,并在相应的空格内的打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两 个或两个以上"√"符号的委托意见视为无效。

2、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。