HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 26, 2012

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2012—025

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012 年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2012 年 10 月 12 日 14:50

网络投票时间:2012 年 10 月 11 日—2012 年 10 月 12 日,其中: 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的时间为 2012 年 10 月 12 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网(以下简称"互联网")投票系统投票的 时间为:2012 年 10 月 11 日下午 15:00 至 2012 年 10 月 12 日下午 15:00。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深 交 所 交易系统和互 联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2012 年 10 月 8 日(星期二)

(七)出席会议对象

1、截止 2012 年 10 月 8 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可 以授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出 席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路 大楼 8 楼会议室

二、会议审议事项

会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案内容详见本公司今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网上的《2012 年第五次临时董事会决议公告》和《关于以自有闲 置资金进行委托理财的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式以及登记、表决时提交文件的要求:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、深圳证券帐户卡;委托代理人出席会议 的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法 人代表资格的有效证明、股东深圳证券帐户卡、法人营业执照复印件; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012 年 10 月 10 日(上午 9:00—12:00,下午 2:30—5:00 时)。

(三)登记地点:海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼公司企 业发展部

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事 宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360886;

2、投票简称:海高投票;

3、投票时间:2012 年 10 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30, 和 13:00—15:00;

4、在投票当日,"海高投票"和"昨日收盘价"显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00 代表议 案 1。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于以自有闲置资金进行委托理财的	1.00
	议案

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权。不同表决意见对应的"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票的,以第一次有 效投票为准。

(4)对议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 10 月 11 日(现场 股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2012 年 10 月 12 日(现 场股东大会召开当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规 定,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份 认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码,检验通过 后,系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验 号"激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 们位数字的"激活校验码 如服务密码激活指令在 11:30 前发出的,当日 13:00 即可使用,

如服务密码激活指令在 13:00 后发出的,次日方可使用。服务密码激 活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如 遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法 类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分 别申请报务密码。需要禽数字证书的投资者可参见深交所网站 (http://www.szse.cn)或深交所互联投票系统"证书报务"栏目。

业务咨询电话:0755—83239016、25918485、25918486

咨询电子邮件地址:cai@ cninfo.com.cn。

4 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项、

网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深 交所交易系统一互联网系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以 第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:张堪省 杨 鹏

邮 编:570203

联系电话:0898-66768394 66511500

传 真:0898-66790647

2、会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1、董事会决议及决议公告;

2、提案具体内容。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十六日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席海南高 速公路股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会,并按本授权委托 书的指示对会议审议事项行使投票权,本人/本单位承担由此产生的 相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	表决
议案1	关于以自有闲置资金进行委	同意□反对□弃权□
	托理财的议案

注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在 表决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下用"√"标明表决结果, 三者中只能选其一。

委托人签名或盖章:

委托人身份证或营业执照号:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大 会结束止。

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)