HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2012—018 海南高速公路股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2012 年8 月13 日14:50

网络投票时间：2012 年8 月12 日—2012 年8 月13 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的时间为2012 年8 月13 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的 时间为：2012 年8 月12 日下午15:00 至2012 年8 月13 日下午15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交 所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2012 年8 月7 日（星期二）

（七）出席会议对象

1、截止2012 年8 月7 日15:00 收市后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出

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席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以 授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席， 或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路 大楼8 楼会议室

二、会议审议事项

会议审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

议案内容详见本公司今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网上的《2012 年第三次临时董事会决议公告》和《公司章程修改 对照表》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、深圳证券帐户卡；委托代理人出席会议 的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 人代表资格的有效证明、股东深圳证券帐户卡、法人营业执照复印件； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012 年8 月8 日（上午9:00—12:00,下午2:30 —5:00 时）。

（三）登记地点：海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼公司企 业发展部

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事 宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360886；

• 2、投票简称：海高投票；

• 3、投票时间：2012 年8 月13 日的交易时间，即9:30—11:30，

• 和13:00—15:00；

• 4、在投票当日，“海高投票”和“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 代表议

• 案1。

本次股东大会议案的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于修改公司章程部分条款的议案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票的，以第一次有 效投票为准。

• （4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2012 年8 月12 日（现场 股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2012 年8 月13 日（现场 股东大会召开当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份 认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下： （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过 后，系统提示密码设置成功并分配一个4 位数字的激活校验号。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 号”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 们位数字的”激活校验码

如服务密码激活指令在11:30 前发出的，当日13:00 即可使用， 如服务密码激活指令在13:00 后发出的，次日方可使用。服务密码激 活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如 遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法 类似。

买入证券 买入价格 买入股数 369999 2.00 元 大于1 的整数

拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分 别申请报务密码。需要禽数字证书的投资者可参见深交所网站

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（http://www.szse.cn）或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。 业务咨询电话：0755—83239016、25918485、25918486 咨询电子邮件地址：cai@ cninfo.com.cn。

4 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项、

网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深 交所交易系统一互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以 第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：张堪省 杨 鹏

邮 编：570203

联系电话：0898-66768394 66511500

传 真：0898-66790647

• 2、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1、董事会决议及决议公告；

2、提案具体内容。

海南高速公路股份有限公司

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席海南高 速公路股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并按本授权委托 书的指示对会议审议事项行使投票权，本人/本单位承担由此产生的 相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

序 号	议 案 名 称	表决
议案1	关于修改公司章程部分条款的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在 表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果， 三者中只能选其一。

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大 会结束止。

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

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