HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 14, 2009

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2009 — 024

海南高速公路股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司于2009 年12 月14 日召开2009 年第三次临时董事会，审议通过《关于 部分修改公司章程的议案》和《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》， 董事会定于2009 年12 月31 日召开公司2009 年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2009 年12 月31 日上午9:00 时；

（二）会议地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼会议室；

（三）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

（四）召开方式：现场投票。

二、会议议案：

(一)审议《关于部分修改公司章程的议案》。

议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的 《2009 年第三次临时董事公决议公告》。

三、出席会议对象：

（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（二）截止2009 年12 月28 日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（三）因故不能出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公 司股东（授权委托书见附件）。

四、会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、 加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐 户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办

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理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2009 年12 月29 日（上午9:00—12:00,下午2:30—5:00 时）。

四、其它事项

（一）会议联系办法

通讯地址：海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼公司投资者关系管理部 邮 编：570203

联系电话：0898-66768394 66511500

传 真：0898-66790647

联 系 人：张堪省 杨 鹏

（二）会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 特此通知。

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附件： 股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南高速公路股份有限 公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持有股份数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

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议案	同意	反对	弃权
关于部分修改公司章程的议案

注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表 意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两 个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

• 2、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。

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