HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 27, 2009

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2009 — 021

海南高速公路股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司于2009 年11 月26 日召开2009 年第二次临时董事会，审议通过《关于 参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案》、《关于调整独立董 事津贴的议案》和《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》，董事会定于 2009 年12 月14 日召开公司2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2009 年12 月14 日上午9:00 时；

• （二）会议地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼会议室； （三）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

• （四）召开方式：现场投票。

二、会议议案如下：

• （一）关于参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案》； （二）关于调整独立董事津贴的议案。

以上议案的具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上的《2009 年第二次临时董事公决议公告》和《关于参与竞拍海南儋州东坡雅居 置业有限公司100%股权的公告》。

三、出席会议对象：

（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• （二）截止2009 年12 月8 日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（四）因故不能出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公 司股东（授权委托书见附件）。

四、会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、 加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还

1

须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐 户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办 理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2009 年12 月9 日（上午9:00—12:00,下午2:30—5:00 时）。

四、其它事项

（一）会议联系办法

通讯地址：海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼公司投资者关系管理部 邮 编：570203 联系电话：0898-66768394 66511500

传 真：0898-66790647

联 系 人：张堪省 杨 鹏 （二）会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 特此通知。

海南高速公路股份有限公司 董 事 会

二○○九年十一月二十八日

附件： 股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南高速公路股份有限 公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持有股份数： 受托人签名：

2

受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议案	同意	反对	弃权
1、关于参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案》
2、关于调整独立董事津贴的议案。

• 注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表

• 意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两 个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

  • 2、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。

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