HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jan 16, 2006

股票简称：海南高速 股票代码： 000886 公告编号： 2006 — 002 海南高速公路股份有限公司 关于召开2006 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2006 年2 月16 日上午9:00 时；

• 2、会议地点：海南省海口市蓝天路16 号金银岛大酒店5 楼会议厅；

• 3、会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

• 4、召开方式：现场投票。

  • 二、会议审议以下议案

• 1、审议《关于部分修改公司章程的议案》。具体修改内容详见今天《中国证

• 券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的董事会决议公告。

  • 2、审议《关于部分更换董事、监事的议案》。董事、监事候选人简历详见今

• 天《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的董事会决议公告。 三、出席会议对象：

  • 1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

• 2、截止2006 年2 月8 日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公司

• 股东（授权委托书见附件）。

  • 四、会议登记办法

  • 1、登记方式：

• (1)法人股东的法定代表人持法人股东证券帐户卡、营业执照副本复印件和

• 法人代表身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东证券帐户卡、营业执照副 本复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

  • (2)个人股股东持本人身份证原件、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证

明办理登记手续；委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户 卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；

• （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2006 年2 月14 日（上午9:00—12:00,下午2:30—5:30）时。 四、其它事项

1、会议联系办法

通讯地址：海口市蓝天路16 号金银岛大酒店8 楼公司董事会办公室 邮 编：570203

联系电话：0898-66768394

传 真：0898-66790647

• 联 系 人：张堪省 杨 鹏

• 2、会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 特此通知。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会 二○○六年一月十七日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南高速公路股份有限 公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号： 委托人股东帐户： 持 股 数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名：

委托日期：

• （注：本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效）