HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Feb 25, 2005

**海南高速：关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-02-26 06:44   

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股票简称：海南高速　 股票代码：000886　 公告编号：临2005-004

海南高速公路股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2005年第一次临时股东大

会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议时间：2005年3月29日（星期二）上午9点；

二、召开会议地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅；

三、召开会议方式：现场召开大会的方式；

四、召开会议审议事项：

1、关于换届选举第四届董事会成员的提案；

2、关于换届选举第四届监事会成员的提案。

三、出席会议的对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

2、截止2005年3月18日（星期五　）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书

面委托代理人参加会议并行使表决权。

五、会议投票的方式：会议现场投票的方式。

六、会议登记办法：

1、登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股

权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式

见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真

方式登记。

国家股和法人股东持单位营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托

书、出席人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2005年3月24日-2005年3月25日（上午9：00-11：30，下午3：00-

5：00）

3、登记地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼董事会办公室

七、其他事项：

1、与会股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：张堪省　　杨鹏

3、联系电话：0898-66768394　传真：0898-66790647

4、邮编：570203

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二00五年二月二十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　 先生/女士代表我单位/个人出席海南高速公路股份有限公司

2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　 委托人股东帐号：

受委托（签名）：　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：