Hagar — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 15, 2019

Aðalfundur 2019 – Tillaga tilnefningarnefndar um stjórnarmenn í Högum hf.

Aðalfundur 2019 – Tillaga tilnefningarnefndar um stjórnarmenn í Högum hf.

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn föstudaginn 7. júní 2019 og hefst hann kl. 09:00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Þann 28. mars 2019 var þeim sem vilja gefa kost á sér til setu í stjórn Haga hf. bent á að tilkynna það skriflega til tilnefningarnefndar eigi síðar en kl. 16:00 þann 29. apríl sl.

Eftirtaldir aðilar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins. Nánari upplýsingar um frambjóðendur má sjá í meðfylgjandi skjali.

Björgvin Halldór Björnsson, lögmaður hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur

Davíð Harðarson, fjármálastjóri Nordic Visitor

Eiríkur S. Jóhannsson, forstjóri Slippsins Akureyri

Erna Gísladóttir, forstjóri og eigandi BL ehf.

Guðrún Ólafsdóttir, gæðastjóri hjá VHE ehf.

Helgi Bjarnason, fjárfestir og framkvæmdastjóri í eigin félagi

Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs Íslands

Már Wolfgang Mixa, lektor í fjármálum við Háskólann í Reykjavík

Stefán Árni Auðólfsson, lögmaður hjá LMB lögmönnum slf.

Samkvæmt samþykktum félagsins skal stjórn skipuð fimm mönnum. Tilnefningarnefnd hefur nú lokið störfum og farið yfir þau framboð sem bárust innan tiltekins frests og leggur hún til að Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Erna Gísladóttir, Katrín Olga Jóhannesdóttir og Stefán Árni Auðólfsson verði kosin í stjórn félagsins. Skýrsla nefndarinnar er hér meðfylgjandi.

Hægt er að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega skemmst 5 sólarhringum fyrir aðalfund, þ.e. eigi síðar en kl. 09:00 þann 2. júní 2019. Þegar lögboðinn framboðsfrestur er runninn út, eða minnst tveimur dögum fyrir hluthafafund, verður tilkynnt um endanlegan lista frambjóðenda.

Viðhengi: