Hagar — AGM Information 2018

May 15, 2018

hagar

Adalfundur Haga hf. 6. júní 2018

Adalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn miðvikudaginn 6. júní 2018 og hefst hann kl. 09:00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2017/18.
4. Tillaga að eftirfarandi breytingum á samþykktum félagsins:

a) Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins um kr. 41.831.651 að nafnvírði með eftirfarandi viðbót við gr. 2.1 í samþykktum félagsins:

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um kr. 41.831.651 að nafnvírði. Forgangsréttur hluthafa skv. gr. 2.3 í samþykktum félagsins gildir ekki um hið nýja hlutafé. Stjórnins skal ráðstafa hlutafjárhækkuninni til greiðslu fyrir hlutafé í Olíuverzlun Íslands hf. í samræmi við kaupsamning þar að lutandi á genginu 47,5 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Hlutafé félagsins eftir hækkun verður kr. 1.213.333.841. Framangreind heimild stjórnar Haga hf. rennur út á adalfundi félagsins árið 2019 sem áætlaður er þann 7. júní. Heimild þessi skal fellð úr samþykktum þegar hún hefur verið nýtt.“

b) Grein 3.18 um dagskrá adalfundar verði breytt þannig að við dagskrá fundarins bætist við kosning tilnefningarnefndar.
c) Grein 4.11 um verkaskiptingu stjórnar verði breytt, til samræmis við starfsreglur stjórnar, að stjórn kjósi sér varaformann.

1. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
2. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
3. Kosning tilnefningarnefndar.
4. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.
5. Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Ítarlegri upplysingar um tillögur stjórnar, ársreikning og önnur gögn, ásamt upplysingum um póstatkvæðagreiðslu, rétt hluthafa til að bera fram tillögur og framboð til stjórnar er að finna á vefsíðu félagsins,

http://www.hagar.is/fjarfestaupplysingar/adalfundur/

Stjórn félagsins vill einnig árétta að forsvarsmenn hluthafa sem sækja fundinn, þ.e. forsvarsmenn fyrirtækja, lífeyrissjóða, fjárfestingasjóða, einstaklinga og annarra hluthafa, ber að skila umboði við skráningu inn á fundinn.

Einnig verða einstaklingar beðnir um að framvísa persónuskilríkjum.

Stjórn Haga hf.