HAEIN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 혜인 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명:(주)혜인주 소:서울시 서초구 동산로 86전화번호: 02)3498-4500
작 성 자:	성 명: 안재경부서 및 직위: 경영지원본부/ 선임전화번호: 02)3498-4526

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 혜인본인2026년 03월 11일2026년 03월 27일2026년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)혜인보통주2,914,99122.93본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

원경희최대주주보통주1,507,17011.86최대주주-원중희비등기임원보통주730,0005.74비등기임원-혜인사내근로복지기금공동보유자보통주350,0002.75공동보유자-2,587,17020.35-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 안재경보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 보통주를 소유하고 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)혜인https://www.haein.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 3층 인사기획팀 전화번호 : 02) 3498-4500 팩스번호 : 02) 3498-4509- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2026년 03월 12일 09시 ~ 03월 26일 17시까지※ 기간 중 24시간 이용 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년, 당사는 국내 건설경기 침체, 고금리 지속, 원·달러 환율 변동성 확대 등 복합적인 경영 불확실성이 지속되는 가운데서도, 사업 포트폴리오 다각화 전략을 일관되게 추진하여 안정적인 경영 성과를 달성하였습니다.

건설 중장비 부문은 친환경, 전동화 장비로의 패러다임 전환이 가속화되는 시장 환경 속에서, 당사의 핵심 파트너십 역량과 고객 밀착형 솔루션 공급 경쟁력을 바탕으로 견조한 판매 실적을 유지하였습니다.

엔진 및 발전기 부문은 국가 AI 컴퓨팅 인프라 확충에 따른 데이터센터 발전기 수요 증가와 K-방산 고도화 기조에 따른 해군 MRO(유지·보수·정비) 및 군용 엔진 수요확대가 복합적으로 작용하며, 당기 높은 영업이익을 달성하는 핵심 성장 동력으로 기능하였습니다.

향후 전망과 관련하여, 건설경기 부문은 정부 SOC 투자 확대 기조 및 공공 인프라 회복 흐름에 힘입어 점진적인 성장이 기대됩니다. 엔진 및 발전기 부문은 정부 주도의 국가 AI 데이터센터 구축 사업 확대, 분산에너지법 시행에 따른 자체 발전 설비 수요 증가, 그리고 K-방산 수출 성장세와 연계한 방산 MRO 시장 확대 등 복합적인 구조적 성장 요인이 지속됨에 따라, 수익 기반이 안정적으로 유지 및 확대될 것으로 전망합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무상태표

제 66(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 65(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 혜인	(단위: 원)
과 목	제66(당)기말		제65(전)기말
자산
I. 유동자산		176,567,427,090		185,817,238,552
1. 현금및현금성자산	31,490,500,141		11,265,230,386
2. 매출채권	22,400,756,874		36,744,861,579
3. 기타채권	4,361,567,572		5,054,150,238
4. 재고자산	100,177,699,849		109,355,478,078
5. 기타유동자산	13,059,469,010		18,451,889,928
6. 계약자산	1,291,179,273		1,113,741,087
7. 반환재고회수권	3,786,254,371		3,831,887,256
II. 비유동자산		74,094,908,815		77,122,578,964
1. 장기금융상품	32,927,361		32,736,800
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,009,939,250		3,616,678,002
3. 장기기타채권	5,121,580,225		6,140,290,898
4. 기타포괄-공정가치측정금융자산	122,566,356		45,742,316
5. 유형자산	59,576,270,809		61,557,051,849
6. 사용권자산	1,633,945,173		2,197,161,747
7. 무형자산	699,663,211		764,625,836
8. 기타비유동자산	1,389,078,551		652,120,529
9. 투자부동산	1,508,937,879		1,524,859,662
10. 이연법인세자산	-		591,311,325
자산 총계		250,662,335,905		262,939,817,516
I. 유동부채		118,594,715,478		134,566,280,405
1. 매입채무	10,306,893,602		16,598,139,609
2. 기타금융부채	3,484,853,450		3,643,919,468
3. 단기차입금	41,079,470,000		56,518,999,999
4. 유동성충당부채	2,177,890,338		2,540,494,268
5. 유동성장기차입금	3,000,000,000		-
6. 기타유동부채	52,511,508,148		47,069,114,437
7. 당기법인세부채	-		1,060,963,565
8. 환불부채	4,489,502,582		4,594,154,687
9. 유동리스부채	1,544,597,358		2,540,494,372
II. 비유동부채		4,438,614,421		8,107,549,626
1. 장기기타금융부채	1,751,200		1,751,200
2. 장기차입금	-		3,000,000,000
3. 종업원급여부채	320,736,579		326,016,144
4. 충당부채	1,480,757,780		2,938,847,434
5. 이연법인세부채	1,865,649,041		-
6. 기타비유동부채	160,959,810		356,523,029
7. 비유동리스부채	608,760,011		1,484,411,819
부채 총계		123,033,329,899		142,673,830,031
자본
1. 자본금	6,356,373,500		6,356,373,500
2. 주식발행초과금	4,050,696,876		4,050,696,876
3. 기타자본항목	(13,834,476,421)		(8,834,479,146)
4. 기타포괄손익누계액	19,478,819		(41,288,997)
5. 이익잉여금	131,036,933,232		118,734,685,252
자본 총계		127,629,006,006		120,265,987,485
자본과 부채 총계		250,662,335,905		262,939,817,516

2. 포괄손익계산서

과 목	제66(당)기		제65(전)기
I. 매출		241,713,123,892		248,825,923,748
II. 매출원가		197,392,299,170		202,432,209,159
III. 매출총이익		44,320,824,722		46,393,714,589
IV. 판매비와관리비		26,768,384,328		32,236,169,133
V. 영업이익		17,552,440,394		14,157,545,456
1. 금융수익	5,908,830,573		4,213,263,281
2. 금융비용	5,190,489,886		9,116,725,843
3. 기타수익	679,550,715		1,118,517,552
4. 기타비용	774,623,196		704,890,490
VI. 법인세비용차감전순이익		18,175,708,600		9,667,709,956
VII. 법인세비용		3,938,762,480		2,393,310,797
VIII. 당기순이익(손실)		14,236,946,120		7,274,399,159
IX. 기타포괄손익		60,767,816		7,350,905
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	60,767,816		7,350,905
(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	60,767,816		7,350,905
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-		-
X. 총포괄손익		14,297,713,936		7,281,750,064
XI. 주당손익		1,382		677

3. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 66(당) 기	2025년 01월 01일부터	제 65(전) 기	2024년 01월 01일부터
2025년 12월 31일까지	2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 03월 27일	처분확정일	2025년 03월 28일

(단위 : 천원)
과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
I. 미처분이익잉여금		115,166,178		103,057,400
1. 전기이월미처분이익잉여금	100,929,232		95,783,001
2. 당기순손익	14,236,946		7,274,399
II. 이익잉여금처분액		2,155,506		2,128,168
1. 이익준비금	195,955		193,470
2. 배당금	1,959,551		1,934,698
(주당배당금(률):
보통주:　당기 200원(40%) 전기 180원(36%)
III. 차기이월미처분이익잉여금		113,010,672		100,929,232

* 처분예정일 및 주당배당금은 현재 예정일자이며, 감사기간 중 변동 될 수 있습니다.

* 위 작성된 재무제표 및 잉여금처분계산서는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 18일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제66기	제65기
주당배당금	200원	180원
배당금총액	1,959,551,200원	1,934,698,140원
시가배당율	3.72%	3.62%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	1,729,369,000원
최고한도액	4,000,000,000원

※ 이사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 곽윤수 전무 2025년 03월 부로 퇴직, 류광숙 상무 등기임원 해임하였으나 위와 관련한 인원 수 및 보수 지급액은 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	77,375,000원
최고한도액	200,000,000원

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 없음