HAEIN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 혜인

주주총회소집공고

2026년 3월 11일
회 사 명 :	(주)혜인
대 표 이 사 :	원 경 희
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 동산로 86
	(전 화)02-3498-4500
	(홈페이지)http://www.haein.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)CAT사업대표	(성 명)최 명 석
	(전 화)02-3498-4500

주주총회 소집공고(제66기 정기주주총회)

주주님께

제 66기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16조 및 18조에 의거 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 동산로 86 (주)혜인 본사 지하1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기 재무상태표, 손익계산서 및

: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 배당금 : 200 원

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.

[ 지참서류 ]

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2026년 3월 12일

서울특별시 서초구 동산로 86

주 식 회 사 혜 인

대표이사 원 경 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
원태호(출석률: 73.9%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.17	임원 명절 상여금 50% 지급의 건	불참
2	2025.02.06	제65기 재무제표(안)승인의 건	찬성
3	2025.02.19	1. 정기주주총회 개최의 건 2. 배당에 관한 사항	찬성
4	2025.02.19	안전 보건 경영 하반기 보고의 건(2024년 하반기)	찬성
5	2025.03.04	2024년 성과평과에 따른 임원 성과급 지급의 건	불참
6	2025.03.06	임원(곽윤수) 퇴직위로금 지급의 건	불참
7	2025.03.06	자기주식보고서 승인의 건	찬성
8	2025.03.13	임원 선임의 건	찬성
9	2025.03.19	1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	찬성
10	2025.03.19	1. 산업은행 운영자금대출(일반) 50억 원 신규의 건 2. 산업은행 외국환(SIGHT L/C)한도 5백만불 반납의 건	찬성
11	2025.03.20	우리은행 운영자금대출(일반) 50억 원 신규의 건	찬성
12	2025.03.28	1. 대표이사 선임의 건 2. 2025년 임원보수 의결의 건 3. 2025년 감사보수 의결의 건	찬성
13	2025.04.01	일반자금대출 신규 차입의 건	찬성
14	2025.04.09	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성
15	2025.04.25	2025년 1분기(01월~03월) 실적 보고의 건	불참
16	2025.04.28	산업은행 운영자금 대출(일반) 100억원 대환의 건	찬성
17	2025.05.26	한도 재설정에 관한 건 (수입자금대출)	찬성
18	2025.07.25	1. 2025년 반기(01월~06월) 실적 보고의 건 2. 안전 보건 경영 보고의 건	찬성
19	2025-08-01	자기주식보고서 승인의 건	찬성
20	2025-08-04	우리은행 운전자금대출(일반) 18억원 신규의 건	찬성
21	2025-08-08	Approval for extension of Credit Facilities from Caterpillar Financial Services Asia Pte Ltd	불참
22	2025-09-22	임원 특별 상여금 50% 지급의 건	불참
23	2025-10-31	2025년 3분기 실적 보고의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000	37.5	37.5	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

건설기계 산업은 건설·토목·광업 등 다양한 분야에 필수 장비를 공급하는 기간산업으로, 전방 산업인 건설업의 경기 동향과 밀접하게 연동되어 있습니다. 정부의 사회간접자본(SOC) 투자 정책과 국내외 거시경제 환경에 따라 수요 변동이 크게 나타나는 경기민감 산업이기도 합니다. 최근에는 AI 기반 자율작업·무인화 기술, 스마트 건설 솔루션, 친환경 전동화 장비로의 기술 패러다임 전환이 가속화되고 있으며, 단순 장비 공급을 넘어 디지털 통합 솔루션 제공자로서의 역량이 산업 경쟁력의 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 아울러 엔진·발전기 부문은 AI 데이터센터·방위산업(방산)·친환경 선박 등 고부가가치 수요처로 적용 영역이 빠르게 확대되고 있어, 기술 집약성과 지속적인 연구개발 역량이 더욱 중요해지고 있습니다.

2. 산업의 성장성

국내 건설기계 산업은 1970년대 본격 성장을 시작한 이래, SOC 투자 및 민간 건설 수요를 기반으로 발전을 지속해 왔습니다. 당사는 경부고속도로 건설 당시 캐터필라 장비를 공급하며 대한민국 산업 인프라 발전에 기여한 이래, 현재는 AI 데이터센터·방산·친환경 선박이라는 미래 성장 축으로 사업 역량을 빠르게 확장하고 있습니다. 엔진·발전기 부문에서는 정부가 추진 중인 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 사업을 계기로, 무중단 전력 인프라 공급자로서의 입지를 강화하고 있습니다. 방산 분야에서는 해군·해경·육군·공군 함정 및 관공선에 캐터필라 엔진을 공급하고 있으며, 방산 MRO(유지·보수·정비) 시장의 지속적인 성장이 전망되는 가운데 선제적 투자를 통해 시장 선점을 추진하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

건설기계 산업은 전방 산업인 건설업의 경기 변동에 직접적인 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 국내외 경제 상황, 정부 건설 투자 정책, 환율 변동 등이 수요·공급에 복합적으로 작용하며, 특히 달러화 강세 국면에서는 수입 장비의 가격 경쟁력이 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 다만 당사는 이러한 경기 변동 리스크를 완화하기 위해 AI 데이터센터 발전기 공급, 방산 MRO, 친환경 선박 엔진 등 경기 방어적 성격의 사업 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 있습니다.

4. 경쟁요소

국내 건설기계 시장에서는 HD현대인프라코어, 볼보건설기계코리아 등과 경쟁 관계를 형성하고 있으며, 당사는 중대형·고가 제품군을 중심으로 차별화된 시장 포지션을 유지하고 있습니다. 당사의 핵심 경쟁우위는 캐터필라와의 66년 공식 파트너십에기반한 제품 신뢰성과 기술력에 있습니다. 여기에 더해 AI 기반 원격 진단 서비스 '비전링크(Vision Link)'를 통한 스마트 유지보수 솔루션 제공, 방산·조선·AI 인프라 등 특수 분야에서의 전문성이 일반 건설기계 경쟁사와의 차별화 포인트로 작용하고 있습니다. 당사는 고객 만족 100%, 불만 0%를 목표로 전국 서비스 네트워크를 통한 밀착형 고객 지원 체계를 운영하고 있습니다.

5. 자원조달상의 특성

당사는 캐터필라를 비롯한 세계적인 브랜드와의 공식 총판 계약을 기반으로 고품질 제품을 안정적으로 조달하고 있습니다. 이러한 글로벌 파트너십은 최신 기술 및 제품의 신속한 국내 도입을 가능하게 하며, 특히 AI 데이터센터 수요에 대응하는 고효율 발전기, 방산 분야의 특수 엔진, 친환경 엔진 등 고부가가치 제품의 선제적 공급 기반이 되고 있습니다. 아울러 전국적인 서비스 네트워크와 방산 MRO 전문 인력·시설에 대한 지속적인 투자를 통해 공급 이후의 유지·보수·정비 역량을 강화하고 있으며, 이는 고객 장기 관계 유지와 수익 안정성 제고에 기여하고 있습니다.

6. 관계법령 및 정부의 규제 등

건설기계 산업은 산업안전보건법, 건설기계관리법 등 다양한 법령의 적용을 받으며, 최근에는 정부의 탄소중립 정책 강화에 따라 건설기계 전동화 로드맵 추진, 배출가스기준 강화 등 친환경 규제 대응이 산업 전반의 핵심 과제로 부상하고 있습니다. 해양 부문에서는 국제해사기구(IMO)의 탄소 규제 강화 기조에 따라 친환경 연료 추진 선박으로의 전환이 가속화되고 있으며, 당사는 캐터필라 친환경 엔진 인증을 바탕으로 친환경 연료 기반 공급 체계 를 갖추어 시장 선점 태세를 구축하고 있습니다. 방산 분야에서는 정부 주도의 방산 MRO 육성 정책과 글로벌 방산 수요 확대가 맞물리며 관련 시장이 성장하고 있으며, 당사는 이러한 시장 성장에 발맞춰 관련 사업 역량을 강화해 나갈 계획입니다. 당사는 이러한 규제 환경 변화를 위기가 아닌 성장의 기회로 인식하고, AI·방산·친환경이라는 세 축을 중심으로 한 미래 지향적 사업 구조를 구축하여 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 취급품목은 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 산업용 엔진/발전기, 물류장비 및 동 제품과 관련한 부품공급과 정비이며, 주요 수요처는 건설회사, 선박건조업체, 광산/골재업체, 물류업체, 농축산업체, 정부, 대형 조선업체등 국내 모든 산업체를 대상으로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

건설기계 및 부품사업부문과 오파수입부문은 건설기계 완제품(Caterpillar, Jungheinrich, Vermeer) 및 Caterpillar 엔진 및 발전기와 부품이 주종을 이루고 있습니다.정비부문은 건설기계, 엔진 및 발전기 정비가 주종을 이루고 있는 바, 이는 상품 및 오파수입을 위한 사후관리적인 부문으로 구성되어 있습니다.임대부문은 건설기계 임대로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

판매실적	당사		비고
년도	매출액(백만원)	수출실적(백만원)
2023	276,080	9,787	-
2024	248,825	10,713	-
2025	241,712	2,318	-

(3) 시장의 특성

건설기계 부문은 건설업체를 핵심 목표시장으로 하며, 국내 건설경기 특히 SOC 기반 대규모 토목공사 투자와 밀접하게 연동되어 있습니다. 최근에는 AI 기반 자율작업·무인화·스마트 기술 도입이 가속화되면서, 단순 장비 공급을 넘어 디지털 통합 솔루션 영역으로 목표시장이 확대되고 있습니다.

엔진 및 발전기 부문은 기존 선주·조선소·플랜트·발전소 등 전통적 수요처 외에, AI 데이터센터, 국가 AI 컴퓨팅 인프라, 방산 MRO(해군·해경 등 함정·관공선), 친환경 선박으로 목표시장이 빠르게 다변화되고 있습니다. 이는 구조적 성장 동력으로 자리잡고 있으며, 당사는 국내외 건설·조선·방산 분야의 경기 흐름과 긴밀하게 연동된 사업 구조를 바탕으로 기회를 적극 포착해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

혜인조직도.jpg 혜인조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년, 당사는 국내 건설경기 침체, 고금리 지속, 원·달러 환율 변동성 확대 등 복합적인 경영 불확실성이 지속되는 가운데서도, 사업 포트폴리오 다각화 전략을 일관되게 추진하여 안정적인 경영 성과를 달성하였습니다.

건설 중장비 부문은 친환경, 전동화 장비로의 패러다임 전환이 가속화되는 시장 환경 속에서, 당사의 핵심 파트너십 역량과 고객 밀착형 솔루션 공급 경쟁력을 바탕으로 견조한 판매 실적을 유지하였습니다.

엔진 및 발전기 부문은 국가 AI 컴퓨팅 인프라 확충에 따른 데이터센터 발전기 수요 증가와 K-방산 고도화 기조에 따른 해군 MRO(유지·보수·정비) 및 군용 엔진 수요확대가 복합적으로 작용하며, 당기 높은 영업이익을 달성하는 핵심 성장 동력으로 기능하였습니다.

향후 전망과 관련하여, 건설경기 부문은 정부 SOC 투자 확대 기조 및 공공 인프라 회복 흐름에 힘입어 점진적인 성장이 기대됩니다. 엔진 및 발전기 부문은 정부 주도의 국가 AI 데이터센터 구축 사업 확대, 분산에너지법 시행에 따른 자체 발전 설비 수요 증가, 그리고 K-방산 수출 성장세와 연계한 방산 MRO 시장 확대 등 복합적인 구조적 성장 요인이 지속됨에 따라, 수익 기반이 안정적으로 유지 및 확대될 것으로 전망합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1. 재무상태표

제 66(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 65(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 혜인	(단위: 원)
과 목	제66(당)기말		제65(전)기말
자산
I. 유동자산		176,567,427,090		185,817,238,552
1. 현금및현금성자산	31,490,500,141		11,265,230,386
2. 매출채권	22,400,756,874		36,744,861,579
3. 기타채권	4,361,567,572		5,054,150,238
4. 재고자산	100,177,699,849		109,355,478,078
5. 기타유동자산	13,059,469,010		18,451,889,928
6. 계약자산	1,291,179,273		1,113,741,087
7. 반환재고회수권	3,786,254,371		3,831,887,256
II. 비유동자산		74,094,908,815		77,122,578,964
1. 장기금융상품	32,927,361		32,736,800
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,009,939,250		3,616,678,002
3. 장기기타채권	5,121,580,225		6,140,290,898
4. 기타포괄-공정가치측정금융자산	122,566,356		45,742,316
5. 유형자산	59,576,270,809		61,557,051,849
6. 사용권자산	1,633,945,173		2,197,161,747
7. 무형자산	699,663,211		764,625,836
8. 기타비유동자산	1,389,078,551		652,120,529
9. 투자부동산	1,508,937,879		1,524,859,662
10. 이연법인세자산	-		591,311,325
자산 총계		250,662,335,905		262,939,817,516
I. 유동부채		118,594,715,478		134,566,280,405
1. 매입채무	10,306,893,602		16,598,139,609
2. 기타금융부채	3,484,853,450		3,643,919,468
3. 단기차입금	41,079,470,000		56,518,999,999
4. 유동성충당부채	2,177,890,338		2,540,494,268
5. 유동성장기차입금	3,000,000,000		-
6. 기타유동부채	52,511,508,148		47,069,114,437
7. 당기법인세부채	-		1,060,963,565
8. 환불부채	4,489,502,582		4,594,154,687
9. 유동리스부채	1,544,597,358		2,540,494,372
II. 비유동부채		4,438,614,421		8,107,549,626
1. 장기기타금융부채	1,751,200		1,751,200
2. 장기차입금	-		3,000,000,000
3. 종업원급여부채	320,736,579		326,016,144
4. 충당부채	1,480,757,780		2,938,847,434
5. 이연법인세부채	1,865,649,041		-
6. 기타비유동부채	160,959,810		356,523,029
7. 비유동리스부채	608,760,011		1,484,411,819
부채 총계		123,033,329,899		142,673,830,031
자본
1. 자본금	6,356,373,500		6,356,373,500
2. 주식발행초과금	4,050,696,876		4,050,696,876
3. 기타자본항목	(13,834,476,421)		(8,834,479,146)
4. 기타포괄손익누계액	19,478,819		(41,288,997)
5. 이익잉여금	131,036,933,232		118,734,685,252
자본 총계		127,629,006,006		120,265,987,485
자본과 부채 총계		250,662,335,905		262,939,817,516

2. 포괄손익계산서

과 목	제66(당)기		제65(전)기
I. 매출		241,713,123,892		248,825,923,748
II. 매출원가		197,392,299,170		202,432,209,159
III. 매출총이익		44,320,824,722		46,393,714,589
IV. 판매비와관리비		26,768,384,328		32,236,169,133
V. 영업이익		17,552,440,394		14,157,545,456
1. 금융수익	5,908,830,573		4,213,263,281
2. 금융비용	5,190,489,886		9,116,725,843
3. 기타수익	679,550,715		1,118,517,552
4. 기타비용	774,623,196		704,890,490
VI. 법인세비용차감전순이익		18,175,708,600		9,667,709,956
VII. 법인세비용		3,938,762,480		2,393,310,797
VIII. 당기순이익(손실)		14,236,946,120		7,274,399,159
IX. 기타포괄손익		60,767,816		7,350,905
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	60,767,816		7,350,905
(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	60,767,816		7,350,905
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-		-
X. 총포괄손익		14,297,713,936		7,281,750,064
XI. 주당손익		1,382		677

3. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 66(당) 기	2025년 01월 01일부터	제 65(전) 기	2024년 01월 01일부터
2025년 12월 31일까지	2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 03월 27일	처분확정일	2025년 03월 28일

(단위 : 천원)
과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
I. 미처분이익잉여금		115,166,178		103,057,400
1. 전기이월미처분이익잉여금	100,929,232		95,783,001
2. 당기순손익	14,236,946		7,274,399
II. 이익잉여금처분액		2,155,506		2,128,168
1. 이익준비금	195,955		193,470
2. 배당금	1,959,551		1,934,698
(주당배당금(률):
보통주:　당기 200원(40%) 전기 180원(36%)
III. 차기이월미처분이익잉여금		113,010,672		100,929,232

* 처분예정일 및 주당배당금은 현재 예정일자이며, 감사기간 중 변동 될 수 있습니다.

* 위 작성된 재무제표 및 잉여금처분계산서는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 18일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제66기	제65기
주당배당금	200원	180원
배당금총액	1,959,551,200원	1,934,698,140원
시가배당율	3.72%	3.62%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	1,729,369,000원
최고한도액	4,000,000,000원

※ 이사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 곽윤수 전무 2025년 03월 부로 퇴직, 류광숙 상무 등기임원 해임하였으나 위와 관련한 인원 수 및 보수 지급액은 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	77,375,000원
최고한도액	200,000,000원

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.haein.com - 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」`

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사의 제66기 정기주주총회 일정은 내부결산 및 회계감사 일정과 경영진의 업무일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.추후 주주총회에서는 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력하겠습니다.- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 03월 25일·03월 27일·03월 30일