GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

구영테크/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 08시 30분
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (구영테크 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건   1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 김성복 신규선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성복	1957-01	3	신규선임	-부산대학교 금속학 -현대자동차(주) 근무(前) -(주)구영테크 근무(現)
이희상	1963-09	3	재선임	-울산고등학교 -진영산업 근무(前) -(주)구영테크 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희로	1947-05	3	재선임	-영남대학교 행정학 -수산업협동조합중앙회 근무(前) -(주)구영테크 사외이사(現)	해당사항 없음