GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

구영테크/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 8시 30분
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 1층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 70원 현금배당 예정
2	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
3	정관일부 변경의 건	-
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 이희화 재선임의 건	-
4-2	사외이사 김성복 재선임의 건	-
5	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이하우 선임의 건	-
6	감사위원회 위원 김성복 재선임의 건	-
7	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희화	1954-07	3년	재선임	- 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성복	1957-01	3년	재선임	- 현대자동차(주) 근무 - (주)구영테크 근무 - (주)구영테크 사외이사	-
이하우	1954-03	3년	신규선임	- 대경마트 대표 - (주)구영테크 감사 - (주)구영테크 사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성복	1957-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 현대자동차(주) 근무 - (주)구영테크 근무 - (주)구영테크 사외이사
이하우	1954-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 대경마트 대표 - (주)구영테크 감사 - (주)구영테크 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 운송장비용 이차전지 제조업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-