GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

구영테크/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 08시 30분
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (구영테크 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건   1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 사외이사 김철화 신규선임의 건   제4-2호 의안 : 사외이사 고호현 신규선임의 건 제5호 의안 : 상근감사 이기환 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희화	1954-07	3년	재선임	- 계명대학교 경영학 석사 - (주)미광스포렉스 대표이사(現) - (주)구영테크 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철화	1952-10	3년	신규선임	- 영남대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)진영정공 대표이사(現)	(주)진영정공(대표이사)
고호현	1954-12	3년	신규선임	- 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現)	(주)진영정공(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기환	1962-01	3년	신규선임	상근	- 경일대학교 경영학 - (주)한중엔시에스 근무(前)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대 - 산업용 기계 및 장비 임대		사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-