Guomai Technologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 2, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—038

国脉科技股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于 2013 年 8 月 19 日召开 2013 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：2013 年 8 月 19 日（星期一）上午 9 时

（二）会议地点：福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：2013 年 8 月 13 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至 2013 年 8 月 13 日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股 东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议的议案

（一）关于修改公司章程的议案

（二）独立董事工作制度（2013 年 8 月修订）

（三）关于选举公司独立董事的议案

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上述独立董事候选人简历及相关议案内容已经披露在相应的董事会公告中， 详见 2013 年 8 月 3 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次 股东大会表决。

四、登记事项

（一）登记时间：

2013 年 8 月 14 日至 8 月 16 日每天上午 9：00～11:30，下午 2:00～5:00 （二）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ， 通讯地址：福州市江滨东大道 116 号 公司证券法律部

邮编：350015 传真号码：0591-87307308

（三）登记手续：

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

（四）其他注意事项：

• 1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399。

• 2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  • 3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2013 年 8 月 19 日国 脉科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为

行使表决权。

行使表决权。
委托股东姓名		股东/股东代理人签名
委托股东身份证号码		委托股东持有股数

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
	总议案
1	关于修改公司章程的议案
2	独立董事工作制度（2013 年8 月修订）
3	关于选举公司独立董事的议案

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上 “√” 以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、

不选或以其他方式选择视同弃权。

委托股东签章： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（二）回 执

截止 2013 年 8 月 13 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票

股，拟参加公司 2013 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 2 日

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