Guomai Technologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 25, 2013

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—005

国脉科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定 于2013 年2 月20 日召开2013 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：2013年2月20日（星期三）上午9:00

（二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116 号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：2013 年2 月8 日

二、本次股东大会出席对象

（一）截止2013年2月8日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

（一）本次会议议案经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

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• 1、关于修改公司章程的议案。

• 2、对外提供财务资助管理办法。

• 3、关于选举公司第五届监事会（非职工）监事的议案。

选举曾坚毅先生为公司（非职工）监事。

• 4、关于选举公司第五届董事会董事的议案。

• (1) 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。

  • （2）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。

议案4 采取累积投票表决方式表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东 大会表决。上述董事候选人、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会公告 中，内容参照2013 年1 月26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、登记事项

（一）登记方式

以现场、信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间

2013 年2 月18、19 日上午9：00～12：00，下午13：30～17：00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ，

通讯地址：福州市江滨东大道116 号 公司证券法律部

邮编：350015 传真号码：0591-87307308

（四）登记手续：

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办 理登记手续；

• 2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权 委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（五）其他注意事项：

• 1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399；

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• 2、参加会议股东的食宿及交通费用自理；

  • 3、本次股东大会不发礼品及补贴。

特此公告。

附件：授权委托书和回执

国脉科技股份有限公司董事会

2013 年1 月25 日

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附件：

国脉科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东姓名		股东/ 股东代理人签名
委托股东身份证号码		委托股东持有股数
议 案		表决意见
		赞成	反对	弃权
一、审议《关于修改公司章程的议案》
二、审议《对外提供财务资助管理办法》
三、审议《关于选举公司第五届监事会（非职工）监事的议案》
四、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》		该议案采取累积投票制
1、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案		票数（股份数x3）
(1)选举陈国龙先生为公司独立董事
(2)选举黄晓榕女士为公司独立董事

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(3)选举吕祥熙先生为公司独立董事
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	票数（股份数x4）
(1)选举隋榕华先生为公司董事
(2)选举于基浏先生为公司董事
(3)选举陈学华先生为公司董事
(4)选举冯静女士为公司董事

注：议案4 采用累积投票方式，在表决意见中请注明票数，独立董事的累计表决票数=委托股

东持有股数3，非独立董事的累计表决票数=委托股东持有股数4。

委托股东签章： 受托人签名： 委托人股票账号： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2013 年2 月8 日，我单位（本人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，

拟参加公司2013 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

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