Guomai Technologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 28, 2012

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—022

国脉科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决 定于 2012 年 7 月 16 日召开 2012 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• （一）会议时间：2012 年 7 月 16 日（星期一）上午 9:30 时，会期半天

• （二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道 116 号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：2012 年 7 月 10 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至 2012 年 7 月 10 日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股 东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为公司股东）。

• （二）公司董事、监事、高级管理人员。

• （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议的议案

• （一）审议《公司未来三年（2012-2014 年）分红回报规划》，

（二）审议《关于修订公司章程的议案》。

议案内容参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、登记事项

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（一）登记时间：

2012 年 7 月 12 日-13 日每天上午 9：00～11:30，下午 2:00～17:30

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ， 通讯地址：福州市江滨东大道 116 号 公司证券法律部

邮编：350015 传真号码：0591-87307308

（三）登记手续：

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

（四）其他注意事项：

• 1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

• （一）授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2012 年 7 月 16 日国 脉科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为

行使表决权。

行使表决权。	行使表决权。
委托股东姓名			股东/股东代理人签名
委托股东身份证号码			委托股东持有股数
议案 序号	议案名称			表决意见
				赞成	反对	弃权
	总议案
1	公司未来三年（2012-2014 年）分红回报规划
2	关于修订公司章程的议案

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上 “√” 以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、 不选或以其他方式选择视同弃权。

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委托股东签章： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（二）回 执

截止 2012 年 7 月 10 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司 2012 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 27 日

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