Guomai Technologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 21, 2011

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—022

国脉科技股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定 于 2011 年 6 月 6 日召开2011 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• （一）会议时间：2011 年 6 月 6 日上午 9 时开始，会期半天

• （二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道 116 号）

• （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

• （五）股权登记日：2011 年 6 月 1 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截至 2011 年 6 月 1 日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东 大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为公司股东）

• （二）公司董事、监事、高级管理人员

• （三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾

三、会议审议的议案

（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案

（二）关于发行公司债券的议案

1、关于本次发行公司债券的发行规模

• 2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限

• 4、关于本次发行公司债券的募集资金用途

• 5、关于本次发行公司债券的发行方式

• 6、关于本次发行公司债券决议的有效期

• 7、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

• 8、关于本次发行公司债券的授权事项

• 9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

• （三）关于拟发行4亿元中期融资券的议案。

• （四）关于提请授权择优选择融资方式的议案

议案内容参见 2011 年 5 月 21 的《证券时报》及公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告 。

• 四、登记事项

• （一）登记时间：

• 2011 年 6 月 2 日、3 日 上午 9:00～12:00，下午 14:00～17：30

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ，

通讯地址：福州市江滨东大道 116 号 公司证券法律部

邮编：350015 传真号码：0591-87307308

• （三）登记手续：

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

• 2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

• （四）其他注意事项：

• 1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399。

• 2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  • 3、本次股东大会不发礼品及补贴。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有限公

司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东姓名		股东/股东代理人签名	股东/股东代理人签名
委托股东身份证号码		委托股东持有股数
议 案			表决意见
		赞成	反对		弃权
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
2.1关于本次发行公司债券的发行规模
2.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.3 关于本次发行公司债券的品种及债券期限
2.4 关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.5 关于本次发行公司债券的发行方式
2.6 关于本次发行公司债券决议的有效期
2.7 关于本次发行公司债券拟上市的交易所
2.8 关于本次发行公司债券的授权事项
2.9 关于本次发行公司债券的偿债保障措施
3、关于拟发行4亿元中期融资券的议案
4、关于提请授权择优选择融资方式的议案

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

委托股东签章： 受托人签名

委托人股票帐号： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2011 年6 月1 日，我单位（本人）持有国脉科技股份有限公司股票______

股，拟参加公司2011 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2011 年5 月20 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==