Guomai Technologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 21, 2008

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—048

国脉科技股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决 定于2008 年6 月5 日召开2008 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议时间：2008年6月5日上午9时

• （二）会议地点：公司会议室（福州市江滨东大道116 号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：2008 年5 月30 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截止2008 年5月30日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东 大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）。

• （二）公司董事、监事、高级管理人员。

• （三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

  • 三、会议审议的议案

• （一）审议《公司章程（2008 修订稿）》。

• 《公司章程（2008 修订稿）》全文参见公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《关于变更公司董事会成员的议案》，本议案以累积投票的方式表

决。

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• 1、董事会提名陈国龙先生为第三届董事会独立董事。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东 大会审议表决。

• 2、董事会提名冯静女士作为第三届董事会董事。

（三）审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

该议案内容详见2008 年5 月21 日《证券时报》及公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

• （四）审议《经营决策和经营管理规则（2008修订稿）》。

《经营决策和经营管理规则（2008修订稿）》全文参见公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

四、登记事项

（一）登记时间：

2008 年6 月2 日、6 月3 日上午9：00～11：30，下午13：00～17：00

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ， 通讯地址：福州市江滨东大道116 号 公司证券法律部

邮编：350015 传真号码：0591-87307308

（三）登记手续：

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

（四）其他注意事项：

1、会务联系人：郑浩 联系电话：0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• 3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

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兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有

限公司2008年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案代为行使投票表决

权，并签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截止2008 年 月 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2008 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2008 年5 月20 日

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