Guomai Technologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 24, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—053

关于召开国脉科技股份有限公司

2007 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决 定于2007 年11 月9 日（星期五）召开公司2007 年第四次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2007 年11 月9 日（星期五）上午9:00 开始

（二）股权登记日：2007 年11 月2 日

（三）会议召开地点：国脉科技股份有限公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（六）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2007 年11 月2 日。在股权登记日登记 在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

审议《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募 集资金投资项目实施方式的议案》。

详细内容参见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn）。

三、 本次股东大会会议的登记方法

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（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请于2007 年11 月6 日至11 月7 日上午9： 00～11：30，下午13：00～17：30 到本公司证券部办理出席会议登记手续，异 地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的 时间为准。

• 1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

通讯地址：福州市江滨东大道116号

公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307308

（三）登记时间：2007 年11 月6 日至7 日

（上午9：00～11：30，下午13：00～17：30）

（四）其他注意事项：

1、会务联系人：郑浩 联系电话：0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

四 、授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有 限公司2007 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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（二）回 执

截止2007 年 月 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票

股，拟参加公司2007 年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会 2007 年9 月23 日

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