Guomai Technologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 1, 2007

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2007—037

国脉科技股份有限公司召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定 于2007 年9 月17 日召开2007 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2007年9月17日上午11 时

• 二、会议地点：公司一楼会议室（福州市江滨东大道116 号）

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议召开方式：现场会议

• 五、会议审议议题：

审议《关于为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案》 六、出席会议对象

（一）截止2007 年9 月12日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，因故无法出席会议的股东可委托代理人出席 会议，该股东代理人不必是公司的股东。

• （二）公司董事、监事、高级管理人员及公司的法律顾问。 七、登记事项

• （一）登记时间：2007 年9 月14 日、15 日

（二）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；远程或异地股东可以书面信函或传真方式办理登 记。

（三）登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

（四）联系方式 ：

通讯地址：福建省福州市江滨东大道116 号国脉科技股份有限公司证券部 邮编：350015；

联系电话：0591-87307399，传真号码：0591-87307308。

联系人：林文豪

八、其他事项：

本次会议会期1 小时，与会股东食宿费和交通费自理。

九、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有 限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截止2007 年 月 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2007 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2007 年8 月31 日

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==