Guomai Technologies, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 13, 2006

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2006 003

福建国脉科技股份有限公司关于召开公司2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

福建国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议决定于2006 年12 月29 日在福建国脉科技股份有限公司2 号会议室召开公司 2006 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会 有关事项通知如下：

• （一）会议召开时间：2006 年12 月29 日（星期五）下午2 时

（二）会议召开地点：福建国脉科技股份有限公司2 号会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

• 1、《关于董事会换届选举第三届董事会董事候选人的议案》

• 1）选举公司第三届董事会董事候选人陈国鹰先生；

2）选举公司第三届董事会董事候选人张志清先生；

• 3）选举公司第三届董事会董事候选人于基浏先生；

4）选举公司第三届董事会董事候选人隋榕华先生；

5）选举公司第三届董事会董事候选人毕振东先生；

• 6）选举公司第三届董事会董事候选人方晓彤先生；

• 7）选举公司第三届董事会董事候选人聂星先生。

• 2、《关于监事会换届选举第三届监事会监事候选人的议案》

• 1）选举公司第三届监事会监事候选人谢红云先生；

• 2）选举公司第三届监事会监事候选人孙红先生。

• 3、《关于修改章程（草案）营业范围的的议案》。

以上第1、2 项议案将采用累积投票方式表决通过。

以上议案具体内容详见2006 年12 月14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福建国脉科技股份有公司第二届董事会 第十二次会议决议公告》和《福建脉科技股份有公司第二届监事会第七次会议决

议公告》。

（五）参会人员

1、2006 年12 月25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）会议登记

• 1、欲出席会议的股东及委托代理人于2006 年12 月28 日9：00—17：00 到

• 本公司董事会秘书办公室出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法人代表授权委托书和营业执照复 印件登记。

• 3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户和身份证登记。

4、登记地点：福建省福州市马尾区江滨东大道116 号国脉科技五层董事会 秘书办公室。

（七）联系方式

本公司地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116 号

电话：0591—87307399 传真：0591—87307312

邮编：350015

联系人：董事会秘书 冯静 证券事务代表：游小娟

（八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（九）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建国脉科技股 份有限公司2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

• 截止2006 年 月 日，我单位（个人）持有福建国脉科技股份有限公司股

• 票 股，拟参加公司2006 年第三次临时股东大会。 出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

福建国脉科技股份有限公司董事会

2006 年12 月14 日