Guomai Technologies, Inc — Management Reports 2016

Apr 22, 2016

国脉科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）立足信息通信产业，依托核心 技术，紧紧把握物联网、云计算、大数据等技术发展新趋势，为通信运营商及行业客户提供 技术先进、安全可靠的“产品+服务”的整体解决方案，在ICT服务领域保持一定的竞争优势。

随着信息技术的不断发展，ICT产业与传统行业深度融合成为未来的发展趋势。同时，物 联网作为新一代信息通信技术的典型代表，已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱 动力。物联网与其它ICT技术以及制造、新能源、新材料等技术加速融合，在诸多领域快速渗 透，为服务、创新等理念赋予了全新内涵，全球物联网正在整体进入实质性推进和规模化发 展的新阶段。面对这一趋势，公司正不断推进“物联网+”战略，以物联网为核心的ICT技术 整合传统行业，推动公司战略升级。

报告期内公司的主营业务、主要产品和服务均未发生重大变化。公司的主营业务是为客 户提供信息通信技术（以下简称“ICT”）综合解决方案，包括自主研发的核心设备、系统集 成、技术服务等。作为ICT解决方案提供商，公司的业务覆盖、运营商、政府、医疗、教育、 金融等客户。

公司目前的主要服务产品包括为各行业用户提供信息通信（ICT）技术服务和信息通信 （ICT）系统集成业务：

（1）信息通信技术服务：是指为用户提供独立于设备销售的一系列技术服务，如为保障 ICT系统安全可靠、高效运行而进行的设备系统维护服务，以及为用户的ICT网络提供网络规 划、设计咨询、教育培训、云计算和大数据应用等服务。（2）信息通信系统集成：是指根据 客户的需求，把各种ICT硬件设备和软件有机地组合到一起，实现特定的业务功能、满足客户 需求的业务过程。

2015年度公司完成营业收入49,750.11万元，同比增长8.09%；归属于母公司所有者的净利 润4,199.37万元，同比下降23.11%。截止2015年12月31日，公司总资产284,745.59万元 较期初 增加18.11%；归属于母公司所有者权益为133,970.12万元，同比增长2.88%。

经过多年积累，公司在ICT服务领域的综合实力得到了通信运营商及行业客户的认可，在

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中国通信学会、中国通信工业协会，中国电子信息产业发展研究院和通信产业报社共同举办 的“2015中国通信产业大会暨第十届中国通信技术年会”上，国脉科技荣获“2015年度通信产业 技术服务奖”，随着ICT业务的持续拓展，尤其是来自行业信息化需求的不断深化，公司的ICT 业务收入同比增加。

同时，由于近年来通信运营商发展进入平稳期，行业效益下降，公司为应对市场风险， 通过与市场渠道让利合作，加大了行业ICT市场的开拓力度，导致2015年毛利率同比下降 5.94 %。为拓展ICT市场，公司增加了市场投入，销售费用同比增加20.8%。此外，公司的投 资收益同比下降34.57 %。上述三个因素的共同影响，2015年度净利润同比下降23.11%

二、未来发展展望

（一）行业格局和趋势。

展望未来，中国经济发展进入新常态形势下，国家制定“互联网+”计划，推动移动互联 网、物联网、云计算、大数据等与现代制造业结合，为 ICT 行业发展营造了有利的宏观环境。 但我们也面临两个层面竞争加剧的严峻挑战。业务层面，跨界融合需要对传统行业的深度理 解和丰富的运营经验，存在行业风险；技术层面，行业的差异性随之造成标准化的难度增大， 行业定制性的设备研发和软件开发，一定程度上增大了企业研发的难度。

面向未来，公司将致力于物联网大数据生态平台建设的战略愿景，紧紧抓住国家“互联 网+”战略发展机遇，推动传统产业跨界实现互联网化。通过平台运营，拓宽专业 ICT 服务 领域，保持 ICT 综合服务核心竞争力；通过为传统行业提供物联网综合解决方案，利用平台 形成的海量数据的收集和处理能力，开展大数据服务；进一步加强公司物联网平台优势，完 善公司物联网生态系统建设，加速公司面向物联网的战略转型。

与此同时，公司将继续坚持体制机制创新，增强企业活力和能力；优化内部组织架构， 更加灵活地响应客户需求；整合内部优势资源，增强新技术跟踪和储备，加大研发投入和对 外合作力度，不断开发具有核心竞争力的产品。推进商业模式创新，增强市场拓展能力和盈 利能力，防范经营风险。

（二）公司发展战略

公司是目前国内领先的信息通信技术（ICT）综合解决方案提供商。当前，物联网、云计 算、大数据等信息通信技术的突飞猛进，国家从战略层面推动“互联网+”行动计划，以互联 网平台为基础，利用信息通信技术（ICT）与各行业的跨界融合，推动产业转型升级，并不断

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创造出新产品、新业务与新模式。在物联网加速向行业应用和公众应用扩展的 ICT 行业趋势 及背景下，公司将全面实施以“物联网+大数据”等自主知识产权为核心的产业生态平台运营 建设，帮助教育、智能交通、医疗健康等传统产业跨界实现互联网化，驱动公司成为国内领 先的物联网综合服务提供商。

1、持续保持 ICT 综合服务的领先地位，不断加强核心竞争力

公司在 ICT 综合服务领域具有综合性的领先优势。公司自设立以来，长期专注于电信网 络技术服务和电信网络系统集成业务，并始终围绕物联网、云计算、大数据等前瞻性技术领 域不断开发适应市场需求的 ICT 综合解决方案，业务已向教育、医疗、城市管理等领域延伸。

公司将继续巩固 ICT 综合解决方案领域的国内行业领先地位，在保持并扩大既有产品市 场份额的同时，不断研发云计算、大数据技术应用链，积极进入新的传统行业领域，加大市 场开拓力度，进一步提高主要业务的国内市场占有率，为向物联网综合服务提供商发展夯实 业务基础。

2、加快向物联网的战略演进

依托公司自身先进的技术优势和多年的 ICT 服务经验，公司从 2010 年起就确立以物联网 综合服务为主的发展方向，在物联网、云计算及整体解决方案领域实施长期的研发战略，并 将福州理工学院发展成为亲产业应用技术型大学作为人才后备摇篮，重点加快建设国脉科学 园以强化基于 ICT 产业的产业园服务能力，加强以“物联网+大数据”等自主知识产权为核 心的产业生态平台运营建设，进一步深化物联网大数据应用在智能交通等重点行业的布局， 推动公司在重点领域实现突破，成为物联网时代领先的平台运营商。

• 3、打造“物联网+现代服务业”应用示范基地

公司地处中国（福建）自由贸易试验区福州片区核心，拥有各项得天独厚的发展现代服 务业的政策支持，将抓住难得的机遇，借力自贸区的政策及区位优势，全面对接自贸区现代 服务业，利用 ICT 技术加速互联网与医疗健康、金融等自贸区重点支持领域的跨界融合，积 极推进国脉云健康医学中心”项目建设，形成具有国脉及自贸区特色的“物联网+现代服务业” 示范基地。

（三）经营计划。

2016 年，是公司保持在 ICT 领域的竞争优势，同时抓住物联网的战略机遇，实现新一轮 战略升级的关键一年，主要经营计划包括：

• 1、保持在 ICT 行业的竞争优势

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一方面，公司将继续加强精细化管理、提升技术实力和服务水平，同时，公司将挖掘行 业平稳期市场集中度提升的机遇，通过渠道合作等方式拓展市场提升市场份额和利润总额， 保持在 ICT 服务领域的竞争优势。

• 2、加速物联网平台战略布局

积极推进以物联网为核心的 ICT 解决方案与传统产业的融合，利用 ICT 技术帮助传统行 业跨界实现物联网化，使公司成为物联网和大数据的解决方案提供商。同时在车联网等重点 领域推动产业生态平台的建设，成为物联网时代重要的产业平台运营商。

3、打造“产、学、研、用、创”协同发展的创新引擎

以福州理工学院作为公司人才储备、创新创业的基地，发挥“工程师+讲师+技术股东” 的“众创”优势，打造公司新一轮战略升级的智力支撑平台和创新引擎。

• 4、利用资本市场为发展提速

公司将把握资本市场的机遇，加快非公开增发股票募投项目的建设，力争在物联网时代 形成新的竞争优势。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2015 年2 月13 日	第五届董事会第十六次 会议	1、《募集资金管理办法（2015 年2 月修订草案）》
		2、《关于部分变更募集资金用途的议案》
		3、《独立董事工作制度（2015 年2 月修订草案）》
		4、《理财产品管理制度（2015 年2 月修订）》
		5、《关于聘任公司副总经理的议案》
		6、《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》
2015 年4 月24 日	第五届董事会第十七次 会议	1、《2014 年度董事会工作报告》
		2、《2014 年年度报告及摘要》
		3、《2014 年度利润分配预案》
		4、《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划(草案)》
		5、《2014 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
		6、《关于聘请2015 年度审计机构的议案》
		7、《关于日常关联交易的议案》

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		8、《关于关联交易的议案》
		9、《2014 年度内部控制评价报告》
		10、《2014 年公司内部控制规则落实自查表》
		11、《公司社会责任报告》
		12、《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》
		13、《关于申请银行授信额度的议案》
		14、《关于为全资子公司提供担保的议案》
		15、《关于召开2014 年度股东大会的议案》
2015 年4 月27 日	第五届董事会第十八次 会议	《2015 年度第一季度报告全文及正文》
2015 年5 月19 日	第五届董事会第十九次 会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
		3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
		4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》
		6、《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议暨关 联交易的议案》
		7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案》
		8、《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》
2015 年8 月27 日	第五届董事会第二十次 会议	公司2015 年半年度报告及摘要》
		2、《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》
		3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
		4、《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》
2015 年10 月30 日	第五届董事会第二十一 次会议	1、《公司2015年第三季度报告（全文及正文）》
2015 年12 月1 日	第五届董事会第二十二 次会议	1、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
		2、《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》
		3、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析 报告（修订稿）的议案》

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4、《关于公司未来战略安排的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的 要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

1、报告期内，公司 2015 年非公开发行项目经第五届董事会第十九次会议、2015 年第二 次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于 核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]130 号），同意公司非 公开发行不超过 13,000 万股新股，有效期 6 个月。公司将视二级市场情况，实施非公开发 行项目。

2、2015 年 5 月 19 日，公司 2014 年度股东大会审议批准了《2014 年度利润分配预案》， 即以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 86,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2015 年 7 月 17 日，公司实施完 毕上述利润分配方案。

特此报告

国脉科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 22 日

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