Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2017

Apr 25, 2017

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017 020

国脉科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司申请综合授信，公 司为控股子公司提供担保总额度不超过10 亿元人民币。本次担保完成后，公司 累计担保总额不超过18 亿元人民币。

公司控股子公司指公司合并报表范围内子公司。

在上述权限范围内，授权公司总经理根据各控股子公司实际情况，选择授信 机构，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审 议通过之日起 1 年内有效。

公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

（二）审批程序

上述担保事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据公司《章程》 及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司控股子公司，具体为：

（一）国脉通信规划设计有限公司

注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街 1 号；公司持股比例为 100%；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

法定代表人为金大明；经营范围为通信工程设计等；最近一期经审计总资产 17,477.31 万元，净资产 13,493.63 万元；营业收入 12,315.96 万元，净利润 2,669.14 万元。

（二）福州理工学院

注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号；公司持股比例为 100％；法定 代表人为陈国鹰；经营范围为全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育；最 近一期经审计总资产 58,334.49 万元，净资产 10,880.3 万元；营业收入 7,339.12 万元，净利润-652.03 万元。

（三）福建国脉科学园开发有限公司

注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116 号 1 号楼 4A-2；公司持股比例为 100%；法定代表人为陈学华；经营范围为园区开发与建设等，法律法规未规定 许可的，均可自主选择经营项目开展经营；最近一期经审计总资产 117,818.7 万 元，净资产 12,004.24 万元；营业收入 47.95 万元；净利润-1,553.15 万元。

（四）厦门泰讯信息科技有限公司

注册地址为厦门市软件园二期望海路33 号601；公司持有其100%的股权； 法定代表人为金大明；经营范围为软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询 服务等；最近一期经审计总资产 14,751.44 万元，净资产 5,860.94 万元；营业收 入 2,215.86 万元，净利润 685.17 万元。

（五）福建国脉信息技术有限公司

注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道116 号1#楼2 层；公司持股比 例为53.33%；法定代表人为金大明；经营范围为销售计算机信息系统安全专用 产品；数据存储产品、数据管理产品的生产、销售等；最近一期经审计总资产 22,022.21 万元，净资产 1,330.35 万元；营业收入 69,364.11 万元，净利润 266.13 万元。

各控股子公司财务数据经审计，各公司的情况参见公司 2016 年度报告的相 关信息，年报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为18亿元，总额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的35.19%；实际担保余 额为20,600万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）7.25%， 不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

除上述为控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议 案》，是根据各控股子公司业务实际资金需要，对其申请授信提供担保，为满足 其业务发展对资金的需求，有助于促进控股子公司的发展。公司对控股子公司可 进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述 担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分 享控股子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计， 使上述事项得到有效监控。其中福建国脉信息技术有限公司少数权益股东福建浚 联投资有限公司按其持股比例向公司提供反担保，担保公平、对等。

五、独立董事意见

公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议 案》，现发表独立意见如下：

（一）公司为各控股子公司申请授信提供担保，有利于提高融资效率、降低 融资成本，有效解决各控股子公司正常生产经营的资金需求，符合公司的整体利 益。

（二）公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不 存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）等规定相违背的情况。

同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。 特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2017 年4 月25 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==