Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2012

Apr 6, 2012

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—014

国脉科技股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金参股厦门国

际银行，投资总额不超过9000万元人民币，每股价格不超过6元人民币。

• 本次投资相关合同请留意公司后续公告。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关

于对外投资的议案》。本次对外投资事项需提交股东大会审议。

本次对外投资尚需金融监管机构批准。

• （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟投资标的的基本情况

（一）名称：厦门国际银行有限公司

• （二）注册地址：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦

• （三）法定代表人：翁若同

  • （四）金融机构法人许可证号：B0025H135020001

• （五）注册资本：106,896万元

  • （六）成立日期：1985年8月31日

• （七）企业类型：有限责任公司（中外合资）

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（八）主要股东及各自持股比例：

（八）主要股东及各自持股比例：
股东名称	持股比例
中国工商银行股份有限公司	18.75%
福建投资企业集团公司	12.00%
厦门建发集团有限公司	7.50%
闽信集团有限公司	36.75%
亚洲开发银行	10.00%
日本新生银行有限公司	10.00%
美国赛诺金融集团有限公司	5.00%

（九）经营业绩情况：

截至2011年12月31日，厦门国际银行注册资本为人民币10.6896亿元，净资 产为38.81亿元，总资产为1050.96亿元，负债总额1012.15亿元，营业收入19.16 亿元，净利润5.90亿元，

上述财务数据未经审计。

三、投资背景

根据中国银监会关于厦门国际银行改制的批复（银监复[2010]87号），厦门 国际银行已获准通过引进新投资者进行增资扩股，并从中外合资银行改制为中资 性质的城市商业银行，从有限责任公司改制为股份有限公司。本次引资将发行约 9.35亿新股，引资后总股数为20.043亿股。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资将有利于建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结 构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益，厦门国际银行如果未来发行上市， 公司将产生较大的变现收益预期。此项交易对公司当前主业发展不构成重大影 响。

此次投资资金来源为公司自有资金，公司投资厦门国际银行尚需金融监管部 门进行股东资格审查。

五、对外投资的风险分析

（一）可能存在银行的业务风险；

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（二）可能存在未获有关机构批准的风险。

六、公司承诺

公司承诺在本项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资 金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流 动资金或归还银行贷款。

公司前期暂时补充流动资金的募集资金已全额归还。本项投资前十二个月内 公司不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情况，也不存在超募资 金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

七、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 5 日

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