Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-044

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通 知于 2021 年 11 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021 年 11 月 15 日下午 15：30 以现场表决的方式在公司一楼会议室召开，会议应到 董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事 长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事 会提名委员会委员的议案》。

一致同意选举陈麓先生为公司第七届董事会提名委员会委员。任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举后提名委员会组成为主任委 员：叶宇煌先生，委员：陈麓先生、郑丽惠女士。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2021 年11 月16 日