Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-002

国脉科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通 知于 2021 年 1 月 5 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2021 年 1 月 11 日下午 16：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事 会薪酬与考核委员会委员的议案》。

一致同意选举谢丰苹女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举后薪酬与考核委员 会组成为主任委员：叶宇煌先生，委员：谢丰苹女士、郑丽惠女士。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2021 年1 月12 日

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