Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2019

Mar 6, 2019

国脉科技股份有限公司独立董事

关于董事会聘任公司高级管理人员相关事项的

独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独 立董事，我们对董事会聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：

一、任职资格合法

经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司 第七届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监的 学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责 要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且 禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定。

二、程序合法

公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员人选。

国脉科技股份有限公司独立董事

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