Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—030

国脉科技股份有限公司

关于董事辞职并增补董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 25 日收 到林勇先生递交的书面辞职报告。林勇先生因个人原因申请辞去公司董事之职， 根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后林勇先生将不再 担任公司任何职务。

林勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对林勇先生为公司所做 出的贡献表示衷心感谢。

2017年1月24日，隋榕华先生辞去董事职务，具体内容参见2017年1月25日《证 券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2017 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第十一会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，提名程伟熙先生、 张根达先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止。

程伟熙先生、张根达先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职 责的要求，符合董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情形。程伟熙先生、张根达先生简历参见附件。

上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文参见 2017 年 4 月 26 日公司指

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定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日

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附件：

董事候选人简历：

程伟熙先生： 1971 年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、 注册税务师。毕业于上海复旦大学国际贸易专业。2005 年 5 月至 2016 年 2 月任 公司财务总监。现任公司副总经理。

程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；持有公司 150 万股限制性股票；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，程伟熙先生不属于“失信被执行人”。

张根达先生 ：1984 年生，中国籍，本科，中级工程师。毕业于闽江学院电 子信息工程专业。2006 年 7 月至 2014 年 2 月历任公司通信工程师、部门助理、 部门经理。2014 年 2 月至今任公司总经理助理。

张根达先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。经公司查询，张根达先生不属于“失信被执行人”。

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