Guomai Technologies, Inc — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—018

国脉科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知 于2012年4月19日以电子邮件、传真形式发出，会议于2012年4月25日上午9：00 在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等的有关规定，会议由董事长隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决 通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司2012 年第一季度季度 报告》。

季报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），正文 刊登在2012年4月26日《证券时报》上。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内幕信息知情人登记与报备 管理制度》(2012年4月修订) 。

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，明确新媒体的 登记与管理办法，公司对《内幕信息知情人登记与报备管理制度》进行修订，全 文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会 2012 年 4 月 25 日

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