GuoChuang Software Co.,Ltd. — Major Shareholding Notification 2018

Aug 6, 2018

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-54

科大国创软件股份有限公司

关于实际控制人签署《 < 一致行动人协议书 > 之补充协议》 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）实际控制人董 永东、杨杨、史兴领、许广德已于2018年8月6日签署了《<一致行动人协议书> 之补充协议》，为保持公司控制结构持续稳定，各方同意延长《一致行动人协议 书》有效期至2022年7月8日，具体情况如下：

一、协议各方任职及持股情况

截至本公告披露日，公司实际控制人为董永东、杨杨、史兴领、许广德，4 人任职及持股情况如下：

1、董永东先生，中国国籍，1958年11月出生，现任公司董事长。董永东直 接持有公司股份12,955,978股，通过公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以 下简称“合肥国创”）间接持有公司股份27,201,524股。

2、杨杨先生，中国国籍，1974年4月出生，现任公司董事、总经理。杨杨直 接持有公司股份3,103,907股，通过合肥国创间接持有公司股份7,674,519股。

3、史兴领先生，中国国籍，1971年11月出生，现任公司董事。史兴领直接 持有公司股份2,833,990股，通过合肥国创间接持有公司股份7,020,636股。

4、许广德先生，中国国籍，1968年5月出生。现任公司董事、副总经理。许 广德通过合肥国创间接持有公司股份4,060,956股。

上述4人持有合肥国创的股权分别为39.52%、11.15%、10.20%、5.90%，通 过持有合肥国创66.77%股权而间接控制公司34.01%股份表决权，董永东、杨杨 和史兴领还分别直接持有公司6.40%、1.53%和1.40%的股份。据此，公司实际控 制人董永东、杨杨、史兴领、许广德合计控制公司43.34%的股份。

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二、《一致行动人协议书》的主要内容

2010年11月28日，董永东、杨杨、史兴领、许广德4人签订了《一致行动人 协议书》，协议约定：“凡是涉及到合肥国创及科大国创的事项，各方应先行充 分协商，并形成一致意见，再行在相关会议中按照该一致意见发表意见或进行投 票。在合肥国创及科大国创相关会议中行使表决权时，各方应根据事先协商确定 的一致意见进行投票；在向合肥国创及科大国创相关会议行使提案权时，各方应 根据事先协商确定的一致意见向相关会议提出提案；在行使董事与监事的提名权 时，各方应根据事先协商确定的一致意见提名董事、监事候选人。如各方经充分 协商，无法就上述表决、提案、提名事项达成一致意见的，各方均同意在不违背 法律、法规、公司章程的规定，不损害公司、股东和债权人利益的前提下，依照 董永东的意见进行提案、表决或提名。各方对各自所持有的合肥国创股权向本协 议各方之外的第三方进行转让、质押等处分行为时需经其他各方书面同意。各方 不得单方解除或撤销本协议；协议任何一方均不得与签署本协议各方之外的第三 方签订与本协议内容相同、近似的协议。若各方持有的合肥国创股权发生变化（增 或减）或各方直接持有科大国创股权的，各方仍确保其全面履行本协议所约定的 一致行动义务。协议有效期自本协议签署日起，至科大国创上市满四十八个月时 止。”

三、《 < 一致行动人协议书 > 之补充协议》的主要内容

协议各方原于2010年11月28日共同签订了《一致行动人协议书》，约定一致 行动有效期至2020年7月8日届满。现协议各方经协商，就《一致行动人协议书》 有效期延长事宜补充约定如下：

1、为保持科大国创控制结构长期、持续稳定，协议各方一致同意将《一致 行动人协议书》有效期延长24个月，即延长至2022年7月8日；

2、一致行动有效期延长期间，相关一致行动事宜按2010年11月28日签订的 《一致行动人协议书》约定执行；

3、本补充协议经各方签字后生效。

四、签署《 < 一致行动人协议书 > 之补充协议》对公司的影响

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本补充协议的签署不会导致公司实际控制人变更，不会对公司经营产生重大 影响，有利于公司控制结构持续稳定。

五、备查文件

《<一致行动人协议书>之补充协议》 特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2018年8月6日

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