GuoChuang Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-48

科大国创软件股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买孙路、 合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、董先权、徐根义、合肥紫煦投资合伙 企业（有限合伙）、史兴领、陈学祥、张起云合计持有的安徽贵博新能科技有限 公司100%股权，并拟向不超过5名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集 配套资金。

2018年7月23日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次资产重组相关的 议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的通知》的规定，如公司重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常波动， 可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的 风险。

鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召 开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再 次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述 议案及其它与本次重组相关的议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事宜尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上 述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

特此公告。

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科大国创软件股份有限公司董事会 2018年7月23日

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