GuoChuang Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 11, 2018

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-37

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日以电话、 电子邮件等方式发出第二届监事会第十九次会议的通知，并于 2018 年 6 月 11 日 在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

监事会认为：“新一代电信运营支撑系统建设项目”和“补充公司流动资金项 目” 已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项未损害公司及全体 股东的合法权益。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实 施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金 投资项目进行延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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科大国创软件股份有限公司监事会

2018 年 6 月 11 日

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