GuoChuang Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 18, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-34

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 8 日以传真、 电子邮件等方式发出第二届监事会第十二次会议的通知，并于 2017 年 7 月 18 日上午十时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决 议：

一、审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据公司《公司2016 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关规定，由 于公司限制性股票激励计划中激励对象刘健、程旭等10 人因个人原因离职已不 符合激励条件，公司回购注销上述人员持有的获授但尚未解锁的限制性股票合计 611,600 股，回购价格为 20.114 元/股。经核查，公司本次回购注销已离职股权 激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，我们同意公 司回购注销刘健、程旭等10 人所持有的已获授但尚未解锁的全部股份。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》

监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管

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理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定， 符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司及全 资子公司使用不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正 常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠 互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的 权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输 送和损害公司及股东利益的情形。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于2017 年度日常关联交易预计额度的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2017 年7 月18 日

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