GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2021-15

科大国创软件股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日以电 话、口头通知等方式发出第三届监事会第十八次会议的通知，并于 2021 年 3 月 30 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次 激励计划”）首次授予部分激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；调整后的激励对象符合相关法律法 规规定的激励对象条件，主体资格合法、有效，同意公司对本次激励计划首次授 予部分激励对象名单进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的 人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形；符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，

激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意本次激励计划的首次授予日为 2021 年 3 月 30 日，并同意向符合授予条件的 340 名激励对象授予 543.5 万股第 二类限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会 2021 年 3 月 31 日