GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 15, 2019

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-77

科大国创软件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日以电话、 电子邮件等方式发出第三届监事会第五次会议的通知，并于 2019 年 8 月 15 日在 公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 < 2019 年半年度报告及其摘要 > 的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了 公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 <2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告 > 的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金 管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是根据财政

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部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号） 文件进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019 年 8 月 15 日

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