GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-64

科大国创软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日以电话、 电子邮件等方式发出第三届监事会第四次会议的通知，并于 2019 年 6 月 28 日在 公司办公楼 3 楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于孔皖生先生因工作调整原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王子华先生为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会 届满之日止。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019 年 6 月 28 日

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