GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-77

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日以电 话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十八次会议的通知，并于 2018 年 10 月 26 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 <2018 年第三季度报告 > 的议案》

董事会认为：公司编制《公司 2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更， 变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公 司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策 变更。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2018 年 10 月 26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==