GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-63

科大国创软件股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任 期将于 2018 年 8 月 31 日届满，目前公司第三届董事会、监事会候选人的提名工 作正在积极筹备中，同时公司正在开展重大资产重组工作，为确保公司董事会、 监事会工作的稳定连续以及相关工作的顺利推进，公司第三届董事会和监事会换 届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应 顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员 及高级管理人员将严格按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监 事及高级管理人员职责，本次延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，尽快召开相 关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2018 年 8 月 28 日

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