GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-47

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届董事会第十八次会议的通知，并于 2017 年 8 月 20 日下午 14 时在公司办公楼 3 楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席 董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2017 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》及独立董事所发表的意 见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2017年半年度报告披露的提示性公告》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做 出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财 务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体 现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合

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《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司<2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

董事会认为：公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意 所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2017 年 8 月 22 日

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