GuoChuang Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 27, 2017

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-41

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 17 日以传真、 电子邮件的方式发出第二届董事会第十七次会议的通知，并于 2017 年 7 月 27 日上午九时在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决 议：

一、审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》

公司2016 年8 月推出限制性股票激励计划后，虽然公司业绩保持稳定增长， 但由于公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果。 经审慎考虑，公司拟终止实施激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票 8,353,400 股。本次激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部 激励体系等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关 法律法规、同行业成功经验和自身实际情况，继续研究、推行其他切实有效的长 期股权激励方法，促进公司的稳定发展。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于终止实施限制性股票激励计划的公告》及独立董事所发表的意见详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司第二届董事会第十六次会议和本次董事会作出的相关决议，公司将 回购注销公司2016 年限制性股票激励计划全体激励对象已授予未解锁的限制性 股票合计8,965,000 股。

因上述回购注销的实施，公司总股本将由21,136.5万股变更为20,240万股， 公司注册资本将由人民币21,136.5 万元变更为人民币20,240 万元,同时对《公 司章程》部分条款表述进行适当修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币20,240
21,136.5 万元。	万元。
第十九条 公司的股份总数为21,136.5	第十九条 公司的股份总数为20,240 万
万股，公司的股本结构为：普通股	股，公司的股本结构为：普通股20,240
21,136.5 万股，其他种类股零股。	万股，其他种类股零股。
第二百一十三条 本章程经股东大会通	第二百一十三条 本章程自股东大会审
过，自公司首次公开发行股票并上市之	议通过之日起生效。
日起施行。

为保证本次公司各项变更事宜的顺利推进，董事会特提请公司股东大会授权

公司董事会办理减资、变更营业执照及章程修订等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2017 年 8 月 14 日 14:30 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审 议本次董事会相关议案，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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科大国创软件股份有限公司董事会 2017 年7 月27 日

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