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GuoChuang Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019
Mar 30, 2020
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Audit Report / Information
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科大国创软件股份有限公司 容诚专字 [2020]230Z0556 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京
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目 录
| 序号 | 内 容 | 页码 |
|---|---|---|
| 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-16 |
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容诚专字[2020]230Z0556 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
科大国创软件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”）董 事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科大国创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。
二、 管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及《创业板信息披露 业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）编制《关于募集资金年度 存放与使用情况的专项报告》是科大国创董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对科大国创董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
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1
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，科大国创董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制， 公允反映了科大国创 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。
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2
（此页无正文，系容诚专字[2020]230Z0556 号签章页）
容诚会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师： · 中国 北京 中国注册会计师： 2020 年 3 月 28 日
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3
科大国创软件股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2015 年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露 公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 （2019 年 3 月修订）相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以 下简称“公司”）募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1302 号文）核准，并经深圳证券交易所批准， 公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配 售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为 10.05 元/股。募集资金总额人 民币 23,115.00 万元，扣除发行费用人民币 3,555.00 万元，实际募集资金净额为 人民币 19,560.00 万元。以上募集资金已于 2016 年 7 月 4 日到位，业经华普天健 会计师事务所（现更名为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2016]3985 号《验资报告》验证。
2、发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号）核准，公 司通过非公开发行人民币普通股（A 股）11,151,078 股，发行价格 16.68 元/股，
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4
募集配套资金总额为 18,600.00 万元，扣除发行费用 2,114.12 万元（不含税金额 为 1,994.45 万元）后，募集资金净额为 16,605.55 万元（含发行费用的进项税额 119.67 万元，实际到位募集资金净额为 16,485.88 万元）。以上募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公开发行股票募集资金
2019 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 329.17 万元， 节余募集资金永久补充流动资金 468.12 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累 计已使用募集资金 19,560.00 万元，募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除 银行手续费）378.14 万元，募集资金及利息收入均已使用完毕，公司已注销本次 募集资金专户。
2、配套募集资金
2019 年度，公司配套募集资金使用情况为：直接使用募集资金投入募集资 金投资项目 255.17 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 255.17 万元，募集资金专用账户余额合计为 16,746.20 万元（其中：包括尚未置 换的发行费用 514.12 万元及累计收到的利息收入净额 1.37 万元，不含发行费用 的进项税额 119.67 万元）。
根据公司 2019 年 12 月 11 日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟以募集资金 16,000 万元向全资子公司安徽贵博新能科技有限公司增资，用于实施“新能源汽车电池 管理系统产业化建设项目”、“新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目”、 “新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的建设，实际转入资金 16,000 万元。安徽贵博新能科技有限公司实际使用募集资金 255.17 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对
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5
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款 专用。
（一）公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行 营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、中国 建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新技术开发区支行、交通 银行合肥长丰路支行于 2016 年 7 月 26 日分别签订了《募集资金三方监管协议》。 2016 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分 募投项目实施主体的议案》，同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目” 除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为公司全资子公司科大国创云网科 技有限公司，公司、全资子公司科大国创云网科技有限公司与保荐机构国元证券、 杭州银行合肥分行营业部于 2016 年 12 月 7 日签订了《募集资金四方监管协议》。 公司于 2017 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 变更部分募集资金用途的议案》，并获于 2017 年 3 月 17 日召开的公司 2017 年 第一次临时股东大会审议通过，同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业 级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目，公司与保荐机 构国元证券、合肥科技农村商业银行肥东支行于 2017 年 4 月 19 日签订了《募集 资金三方监管协议》，以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含 四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议 的履行不存在问题。截至报告期末，上述三方监管协议（含四方监管协议）均已 履行完毕。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司上述募集资金已使用完毕，上述募集资金 专户均已注销。
（二）配套募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司与独立财务顾问国元证券、杭州银行合肥 分行于 2019 年 12 月 11 日签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》，同意公司以重组配套募集资金 16,000 万元向全资子公司安徽贵博新能科技有限公司增资，用于相关募投项目建
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6
设，公司、全资子公司安徽贵博新能科技有限公司与独立财务顾问国元证券、广 发银行合肥分行、杭州银行合肥分行、中国银行合肥分行分别签订了《募集资金 四方监管协议》，以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四 方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的 履行不存在问题。上述三方监管协议和四方监管协议与与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户主体 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 科大国创软件 股份有限公司 |
杭州银行合肥分行 | 3401040160000820143 | 1,001.11 |
| 安徽贵博新能 科技有限公司 |
广发银行股份有限公司合肥分行 营业部 |
9550880217146300199 | 7,985.13 |
| 中国银行股份有限公司合肥分行 | 179755219440 | 3,960.07 | |
| 杭州银行合肥行分营业部 | 3401040160000824277 | 3,799.89 | |
| 合计 | 16,746.20 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
-
1、首次公开发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1；
-
2、配套募集资金的实际使用情况详见本报告附表 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
- 1、变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司变更募资金投资项目的资金使用情况详见本 报告附表 3。
- 2、变更配套募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生配套募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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7
附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2：《配套募集资金使用情况对照表》
附表 3：《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》
科大国创软件股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
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8
附表 1 ：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 19,560.00 | 19,560.00 | 19,560.00 | 本年度投入募集 资金总额 |
329.17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集 资金总额 |
19,560.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,350.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 32.46% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资 金投向 |
是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额（1） |
本年度投入 金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可使 用状态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达到预 计效益 |
项目可行性是否 发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新一代电信运营支撑系 | 6,204.00 | 6,204.00 |
0.00 |
6,204.00 |
2,200.74 | 否 |
||||
| 否 | 100.00% |
2018年07月 |
否 | |||||||
| 统建设项目 | ||||||||||
| 电力企业一体化管控软 | 4,159.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
— | — | ||||
| 是 | 0.00% |
— |
是 | |||||||
| 件建设项目 | ||||||||||
| 企业级信息集成平台建 | 2,191.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
— | — | ||||
| 是 | 0.00% |
— |
是 | |||||||
| 设项目 | ||||||||||
| 大数据驱动的智能应用 软件项目 |
否 | 0.00 | 6,350.00 |
329.17 |
5,881.88 |
92.63% |
2019年04月 |
2,027.67 | 否 |
否 |
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9
| 2,441.00 | 2,441.00 |
0.00 |
2,441.00 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发中心建设项目 | 否 | 100.00% |
2018年12月 |
— | — | 否 | |||||
| 营销与服务网络建设项 | 2,418.00 | 2,418.00 |
0.00 |
2,418.00 |
|||||||
| 否 | 100.00% |
2018年12月 |
— | — | 否 | ||||||
| 目 | |||||||||||
| 补充公司流动资金项目 | 否 | 2,147.00 | 2,147.00 |
0.00 |
2,147.00 |
100.00% |
— |
— | — | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,560.00 | 19,560.00 |
329.17 |
19,091.88 |
-- |
-- |
4,228.41 | -- |
-- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 19,560.00 | 19,560.00 |
329.17 |
19,091.88 |
-- |
-- | 4,228.41 | -- |
-- | |
| 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） |
报告期内，公司“新一代电信运营支撑系统建设项目”实现效益2,200.74万元，“大数据驱动的智能应用软件项目”实现效益2,027.67万元， 未达到预计效益。 “新一代电信运营支撑系统建设项目”成果已经形成，并已广泛应用于三大电信运营商集团总部及80余家下属各级公司。随着5G和AI 的融合发展，运营商的业务正从信息化向数据智能化转变，为抓住运营商下一代运营支撑系统智能化发展趋势，公司加大投入，在本项目 成果基础上融合数据智能技术，前瞻性打造“大圣”智能OSS系统，并加大了市场推广力度，导致项目运营成本有所上升，未能达到预计效 益。但随着运营商5G网络建设的不断投入，本项目将为后续运营商业务发展奠定坚实基础。 “大数据驱动的智能应用软件项目”主要面向能源、交通、金融、政府等政企领域，运用领先的数据智能技术，结合行业业务特征对组织 内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策，本项目研发成果已经形成并已实现部分应用。未达到预计效益 主要是由于该项目于2019年4月方才达到预定可使用状态，尚处投产初期，且上述不同行业客户的数字化发展程度不一，客户需求正在逐 步释放中，公司将进一步加大该产品的市场推广力度。 |
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10
公司于 2017 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2017 年 3 月 17 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”于 2013 年 立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业 务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来 大数据、云计算、人工智能、工业智能化、互联网+等逐步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“大数据驱动的智能 应用软件项目”，该项目利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指 项目可行性发生重大变 导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。项目的实施地点为公司自有土地，土地使用权证 化的情况说明 号为合高新国用（2013）第 004 号，实施主体为公司，项目计划建设期限为 24 个月。该项目已经合肥高新技术产业开发区经济贸易局备案， 并出具了《关于科大国创软件股份有限公司大数据驱动的智能应用软件项目备案的通知》（合高经贸[2017]40 号）。项目建成后，将为电信、 能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提 高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。综上，为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大 化，公司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集 资金共计 6,350.00 万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 募集资金投资项目先期 不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况
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11
公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的 议案》，同意将公司募集资金投资项目“大数据驱动的智能应用软件项目”结项，并将节余募集资金 468.12 万元，加上募集资金利息收 入（扣 除银行手续费等的净额）216.54 万元，实际累计节余金额 684.66 万元永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因：一是在项目 项目实施出现募集资金 建设过程 中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量 结余的金额及原因 的前提下， 充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，积极利用公司前期共性技术的研发积累，各项资源得到合理调度和优化配 置；二是在 项目实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额；同时在募集资金存放期间， 公司进行合理的理财规划，暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 尚未使用的募集资金用 截至报告期末，公司上述募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。 途及去向 募集资金使用及披露中 不适用 存在的问题或其他情况
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12
附表 2：
配套募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 16,485.88 | 本年度投入募集资 金总额 |
255.17 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资 金总额 |
255.17 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 投向 |
是否已变 更项目 （含部分 变更） |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额（1） |
本年度投入 金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达到预 计效益 |
项目可行性是否 发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新能源汽车电池管理系统 | 7,985.00 | 7,985.00 |
||||||||
| 否 | — |
— |
— |
2020年12月 |
— | — | 否 | |||
| 产业化建设项目 | ||||||||||
| 新能源汽车电池管理系统 | 4,055.00 | 4,055.00 |
255.17 |
255.17 |
— | |||||
| 否 | 6.29% |
2020年12月 |
— | 否 | ||||||
| 研发中心建设项目 | ||||||||||
| 新能源汽车核心控制器检 | 3,960.00 | 3,960.00 |
||||||||
| 否 | — |
— |
— |
2020年6月 |
— | — | 否 | |||
| 测试验中心建设项目 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
255.17 |
255.17 |
-- | — | -- | -- | |
| 超募资金投向 |
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13
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- |
-- |
-- |
-- |
-- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） |
不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化 的情况说明 |
不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 |
公司配套募集资金原预计发行费用较实际减少485.88万元，截至报告期末，该资金存放于募集资金专用账户中。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地 点变更情况 |
不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方 式调整情况 |
不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 |
不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 |
不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 |
不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途 及去向 |
截至报告期末，公司上述募集资金存放于募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 |
不适用 |
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14
附表 3：
变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） |
本年度实 际投入金 额 |
截至期末实 际累计投入 金额(2) |
截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 |
| 大数据驱动的智能应 用软件项目 |
“电力企业一体化 管控软件建设项 目”和“企业级信息 集成平台建设项 目” |
6,350.00 | 329.17 | 5,881.88 | 92.63% | 2019年04月 | 2,027.67 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 6,350.00 | 329.17 | 5,881.88 | 92.63% | - | 2,027.67 | 否 | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体项目） |
公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议、于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：“电力企业一体化管控软件建设项目” 和“企业级信息集成平台建设项目”于2013年立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发 电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有 资源开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据、云计算、人工智 能、工业智能化、互联网+等逐步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“大数据驱动的智能应 用软件项目”，该项目利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据 蕴含的价值，从而指导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。项目 的实施地点为公司自有土地，土地使用权证号为合高新国用（2013）第004号，实施主体为公司，项目计划建设期 限为24个月。该项目已经合肥高新技术产业开发区经济贸易局备案，并出具了《关于科大国创软件股份有限公司大 数据驱动的智能应用软件项目备案的通知》（合高经贸[2017]40号）。项目建成后，将为电信、能源、交通、金融、 政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平， 提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。综上，为提高募集资金使用效率，节约 |
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资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平 台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计 6,350.00 万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的 智能应用软件项目”。具体内容详见 2017 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 报告期内，公司“大数据驱动的智能应用软件项目”实现效益 2,027.67 万元，未达到预计效益。该项目主要面 向能源、交通、金融、政府等政企领域，运用领先的数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策，本项目研发成果已经形成并已实现部分应用。未达到预计效 （分具体项目） 益主要是由于该项目于 2019 年 4 月方才达到预定可使用状态，尚处投产初期，且上述不同行业客户的数字化发展程 度不一，客户需求正在逐步释放中，公司将进一步加大该产品的市场推广力度。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 不适用 明
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