Guocheng Mining CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Sep 28, 2016

证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-048号

建新矿业股份有限责任公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会无否决议案的情形。

• ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开的情况

• 1、现场会议时间：2016 年9 月28 日（星期三）下午2:30 开始

网络投票时间：2016 年9 月27 日-2016 年9 月28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2016 年9 月28 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年9 月27 日15:00 至2016 年9 月28 日15:00 期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号16 区19 号楼3 层

• 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、会议召集人：公司第九届董事会

• 5、会议主持人：董事长赵威先生

• 6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

• 所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共8 人，代表公司有表决权股份840,843,406 股， 占公司股份总数的73.933 %。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表共4 人，代表公司有表 决权股份840,819,606 股，占公司股份总数的73.931%；参加网络投票股东共4 人，代表公司有 表决权股份23,800 股，占公司股份总数的0.0021%；参加投票的中小投资者(持股5%以下股东) 共5 人，代表公司有表决权股份1,457,200 股，占公司股份总数的0.0013 %。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市海润律师事务所律师对本次临

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时股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体表决情况如下：

1、以累积投票方式审议通过《关于选举第十届董事会董事的议案》

会议选举赵威先生、杜俊魁先生、夏勇先生、刘榕女士、张广龙先生、张健先生为公司第十 届董事会非独立董事；选举冉来明先生、黄宾先生、王志强先生为公司第十届董事会独立董事。 第十届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年，第十届董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

• 1.1 选举第十届董事会6名非独立董事

1.1.1选举赵威先生为公司董事

同意840,819,609 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意 1,433,403 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3669%。

1.1.2 选举杜俊魁先生为公司董事

同意840,819,609 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意 1,433,403 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3669%。

1.1.3 选举夏勇先生为公司董事

同意840,819,609 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意 1,433,403 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3669%。

1.1.4 选举刘榕女士为公司董事

同意840,819,609 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意 1,433,403 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3669%。

1.1.5 选举张广龙先生为公司董事

同意840,819,609 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意1,433,403 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3669%。

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1.1.6 选举张健先生为公司董事

同意840,819,609 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意1,433,403 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3669%。

1.2 选举第十届董事会 3 名独立董事

1.2.1 选举冉来明先生为公司独立董事

同意840,819,606 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意1,433,400 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3667%。

1.2.2 选举黄宾先生为公司独立董事

同意840,819,609 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意 1,433,403 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3669%。

1.2.3 选举王志强先生为公司独立董事

同意840,819,606 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意1,433,400 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3667%。

2、以累积投票方式审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

会议选举陈洁先生、杜寒阳先生为公司第九届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举 产生的监事王世鹏先生共同组成公司第九届监事会，第九届监事会监事自本次临时股东大会决议 通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

2.1 选举陈洁先生为公司监事

同意840,819,609 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意 1,433,403 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3669%。

2.2 选举杜寒阳先生为公司监事

同意840,819,610 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.9972%。其中，中小 股东表决情况：同意 1,433,404 股，占出席本次临时股东大会中小股东有表决权股份总数的 98.3670%。

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四、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所

• 2、律师姓名:邹盛武、闫倩倩

3、结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序， 出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、 表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东 大会做出的各项决议合法有效。

五、备查文件

• 1、本次临时股东大会会议决议；

• 2、北京市海润律师事务所出具的关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会

二O 一六年九月二十八日

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