Guocheng Mining CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 11, 2017

证券代码：000688 证券简称： 建新矿业 公告编号：2017-058号

建新矿业股份有限责任公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)于2017年12月02日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，根据有关规定，公司现就召开2017年第二次临时股东 大会的有关事项作如下提示性公告，提请公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。 一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

1. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

2. 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2017年12月18日（星期一）下午14：30

网络投票时间：2017年12月17日-2017年12月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月18日9:30 至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月17日 15:00至2017年12月18日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6．会议的股权登记日：2017 年12 月11 日（星期一）

• 7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）； 截至2017 年12 月11 日(星期一）15:00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

二、会议审议事项

• 1．提案名称：审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》

• 2．提案内容披露的具体情况

关于公司召开2017年第二次临时股东大会的提案内容详见2017年12月2日刊登在《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《建 新矿业股份有限责任公司第十届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

• 3．特别强调事项

• （1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

• （2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案为影响中小

• 投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行 披露，上述议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》；	√

1.登记方式：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

• （1）法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授

• 权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。

• （2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应

持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。

• （3）异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

• 2.登记时间：2017年12月14日及2017年12月15日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00；

• 3.登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

邮编：401147传真：023-63067268

• 4.其他事项

• （1）会议咨询：公司董事会办公室

• 联系人：王世鹏380580493@qq.com、方燕463303432@qq.com 联系电话：023-63067268

• （2）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1．提议召开本次临时股东大会的《建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第十二次

• 会议决议》

• 2．深交所要求的其他文件。

建新矿业股份有限责任公司董事会

二O 一七年十二月十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360688”，投票简称为“建新投票”。

• 2.填报表决意见：本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见，同意、反对、弃

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年12 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月17 日（现场股东大会召开前一日） 下午3:00，结束时间为2017 年12 月18 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

附件2：

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席建新矿业股份有限责任公司2017年 第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行 股份购买资产的议案》；	√

委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 有效期限：

注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5