Guocheng Mining CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 9, 2013

证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2013-038号

建新矿业股份有限责任公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议

• 案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  • 3．会议召开日期和时间：2013年7月26日（星期五）上午9：30

  • 4．会议召开方式：以现场投票方式召开。

  • 5．出席对象：

• （1）截至2013 年7 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

• 册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 6．会议地点：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

  • 二、会议审议事项

  • 1．本次会议审议的提案由公司第八届董事会第三十一次会议审议通过后提交，程序合法，

资料完备。

• 2．本次会议表决提案：

• (1) 审议《建新矿业股份有限责任公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理

制度》；

• （2）审议《公司2013年度董事、监事薪酬方案》。

• 3．2013年第二次临时股东大会提案内容详见公司于2013年7月10日刊登在《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《建新矿业股份 有限责任公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

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三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身

份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登

• 记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进 行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2013年7月24日、25日上午9：00-12：00、下午13：00-17：30

• 3、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

邮编：401147

传真号码：023-63067268

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• (1)个人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

• (2)法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表

• 人依法出具的书面授权委托书。

• (3)委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席

• 公司的股东大会。

• (4)委托人以其所代表的有表决权的股数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托

• 书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自已的意思表决。

四、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王世鹏、方燕

联系电话：023-63067268

• 2、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会

二O一三年七月九日

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附：授权委托书

建新矿业股份有限责任公司2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人(或本单位)出席建新矿业股份有限责任公司2013年第二次 临时股东大会，代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案	同意	反对	弃权
1、审议《建新矿业股份有限责任公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
2、审议《公司2013 年度董事、监事薪酬方案》；

委托人(或委托单位)（签字或盖章）： 身份证号码（或营业执照号码）：

持股数： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托期限： 委托日期：

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上 “√”， 如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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