Guocheng Mining CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 22, 2013

证券代码：000688 证券简称：*ST朝华 公告编号：2013-015号

朝华科技（集团）股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议

• 案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  • 3．会议召开日期和时间：2013年4月12日（星期五）上午9：30

  • 4．会议召开方式：以现场投票方式召开。

  • 5．出席对象：

（1）截至2013 年4 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1．本次会议审议的提案由公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，

资料完备。

2．本次会议表决提案：

• (1)《公司2013年度日常关联交易预计议案》；

• (2)《关于修订<公司章程>的议案》。

• 3．2013年第一次临时股东大会提案内容详见公司于2013年3月23日刊登在《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《朝华科技(集团)

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1

股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。

• 4、强调事项：

• (1)《关于公司2013 年日常关联交易预计议案》系关联交易事项，关联股东甘肃建新实业集

团有限公司将依法回避表决；

• (2)《关于修订<公司章程>的议案》系特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代

理人)所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身

• 份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  • （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登

• 记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进

行登记；

• （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2013年4月10日、11日上午9：00-12：00、下午13：00-17：30

• 3、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店603室

邮编：401121

传真号码：023-67316388

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• (1)个人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、股东授权委托书及有效持股凭

证。

• (2)法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表

• 人依法出具的书面授权委托书。

• (3)委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席

• 公司的股东大会。

• (4)委托人以其所代表的有表决权的股数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托

• 书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自已的意思表决。

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2

四、其他

• 1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王世鹏、方燕 联系电话：023-67316605、67316603、

• 2、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告

朝华科技（集团）股份有限公司董事会 二O一三年三月二十二日

附：授权委托书

朝华科技(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人(或本单位)出席朝华科技（集团）股份有限公司2013年第 一次临时股东大会，代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下：

	同意	回避	反对	弃权
议 案
1、《关于公司2013 年度日常关联交易预计议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

委托人(或委托单位)（签字或盖章）： 身份证号码（或营业执照号码）：

持股数： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托期限： 委托日期：

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上 “√”， 如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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