Guocheng Mining CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 19, 2010

证券代码：000688 证券简称：*ST朝华 公告编号：2010-038号

朝华科技（集团）股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六次会议决定在2010 年12月8日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2010年12月8日（星期三）下午14：30

网络投票时间：2010年12月7日-2010年12月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月8日9:30至

11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年12月7日15:00至2010 年12月8日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2010年11月30日（星期二）

（三）现场会议召开地点：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （七）出席对象：

1、截至2010年11月30日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

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• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）提示性公告：公司将于2010年12月1日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请

公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

• （一）议案名称：

• 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

• 2、审议《<关于公司发行股份购买资产的议案>决议有效期延长一年的议案》；

• 3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。

• （二）披露情况：

2010年第二次临时股东大会审议的所有提案内容详见公司于2010年11月20日刊登在《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第八届董事会第六次会议决 议公告》。

（三）特别强调事项：

• 1、上述第一项议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过；

• 2、股东大会对上述第二、三项议案进行表决时，关联股东(甘肃建新实业集团有限公司)需回

• 避表决，且该议案需经出席会议非关联股东所持表决权的2/3以上审议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东应持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人依法出具

• 的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。

• 2、个人股东应持有本人身份证、深圳股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持

• 有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。

  • 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。

  • （二）登记时间：2010年12月6日-2010年12月7日上午9：00-12：00下午1：00-－17：30

  • （三）登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店603室

邮编：401121

传真号码：023-67316388

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四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月8日

• 9:30至11:30、13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  • 2、投票代码：360688，投票简称：朝华投票

  • 3、股东投票的具体程序为：

  • （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元

• 代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议 案	对应申报价（元）
总议案	100.00
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；	1.00
2、《<关于公司发行股份购买资产的议案>决议有效期延长一年的议案》；	2.00
3、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃

权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 4、计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表 决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施

• 细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。(1)申请服务密码的，请

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登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。(2)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投 票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年12月7日15:00至2010年12月8日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投 票委托的证券公司

营业部查询。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：王世鹏、方燕

联系电话：023-67316603

• 2、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告

朝华科技（集团）股份有限公司董事会

二O一O年十一月十九日

附件：授权委托书

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朝华科技(集团)股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席朝华科技（集团）股份有限公司2010年第 二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案	同意	反对	弃权	回避
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、《<关于公司发行股份购买资产的议案>决议有效期延长一年的议案》；
3、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。

委托人签名： 身份证号码：

持股数： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托期限： 委托日期：

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上 “√”， 如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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